A cadeia de fraudes emcriptação no Sudeste Asiático está se expandindo globalmente, necessitando urgentemente de uma colaboração internacional mais forte na regulamentação.
Novas tendências de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta, necessidade urgente de fortalecer a cooperação internacional
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude no Sudeste Asiático, casas de câmbio clandestinas e mercados ilegais na internet". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados ilegais na internet, construindo um novo ecossistema de crime digital.
Pouco depois da publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou, em 5 de maio de 2025, sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia (KNA) e seus líderes e parentes, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia a realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A área da fronteira entre a Birmânia e a Tailândia controlada pelo KNA tornou-se um centro para vários grupos de fraude. Em 1 de maio de 2025, a Rede de Controle de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um principal alvo de preocupação em lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal chave para a lavagem dos lucros de crimes de ativos virtuais de grupos de hackers da Coreia do Norte e de fraudes no sudeste asiático.
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso já apresenta características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução constante de tecnologias emergentes, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em contínua expansão, o relatório apela para que os governos de todos os países fortaleçam imediatamente a supervisão dos ativos virtuais e dos canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de informações em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de colaboração transfronteiriça, e estabeleçam um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes, a fim de conter esse risco de segurança global em rápida evolução.
O Sudeste Asiático está a tornar-se gradualmente o núcleo de um sistema ecológico criminal
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto chave do ecossistema criminoso global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de cooperação transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não só são de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata através do tráfico de pessoas.
alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta fluidez e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após o Camboja ter banido o jogo online, muitas quadrilhas de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado no Laos, e depois, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "combate --- deslocamento --- retorno". Esses grupos disfarçam-se através de locais físicos como cassinos, zonas econômicas especiais de fronteira e resorts, enquanto se "afundam" em áreas rurais mais remotas e regiões de fronteira onde a aplicação da lei é mais fraca, evitando ataques concentrados. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, alojamentos locais e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reestruturação.
evolução sistêmica da cadeia de fraude
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e passaram a constituir uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de certas plataformas para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas ações policiais" e "indução a investimentos"; a parte inferior, por sua vez, utiliza casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos com stablecoins (como USDT) para realizar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas que ultrapassam 5,6 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos, das quais cerca de 4,4 bilhões de dólares são atribuídos aos chamados esquemas de "esquemas de pirâmide", que são os mais prevalentes na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucros estável e atraindo cada vez mais forças criminosas transnacionais a participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico de pessoas e trabalho forçado de forma sistemática. As pessoas nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados por recrutamentos falsos de "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos" ao entrar no país, tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Kren, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" deixou de ser um fenômeno isolado e se tornou uma forma de apoio humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A digitalização e a evolução contínua das tecnologias de criminalidade
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente seus métodos de contraespionagem e construindo um ecossistema criminal de "independência técnica + caixa preta de informações". Por um lado, eles geralmente implementam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de rede interna, se desvinculando do controle de comunicação local, alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação encriptada (como certos grupos de comunicação de ponta a ponta), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, aumentando a eficiência e o nível de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo templates técnicos e suporte de dados para outros grupos, impulsionando a productização e a prestação de serviços de atividades criminosas. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, que está em constante evolução, está prejudicando significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Os grupos criminosos do Sudeste Asiático já não estão limitados ao local, mas expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases de operação em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Médio Oriente e até mesmo na Europa. Esta expansão não só aumentou a dificuldade na aplicação da lei, como também tornou as atividades criminosas, como fraudes e lavagem de dinheiro, mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam as brechas regulatórias locais, problemas de corrupção e as fragilidades do sistema financeiro para infiltrar-se rapidamente em novos mercados.
Ásia
Taiwan, China: Tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de câmbio clandestinos que auxiliam o fluxo de capital transfronteiriço, com alguns intermediários de casinos envolvidos em lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo SunCity).
Japão: As perdas devido a fraudes online em 2024 aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraudes no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: o aumento das fraudes em ativos de criptografia, grupos criminosos utilizam moedas estáveis em won (como USDT atrelado ao KRW) para lavar dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladeche: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e enviadas para Dubai antes de serem vendidas no Sudeste Asiático.
África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes de Ativos de criptografia.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 líderes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de busca e apreensão, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Aprovou a Lei de Legalização do Jogo Online em 2025, mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa taiwanesa "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Médio Oriente
Dubai: tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares de Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Um grupo de fraudes estabeleceu um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: Alguns chefes de fraude chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de captura internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático", com grupos criminosos a utilizar casinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
 certos mercados negros
Os serviços oferecidos por criminosos em muitos mercados e fóruns online ilegais baseados em certas plataformas de encriptação no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em contraste, a dark web não só exige um certo conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e tem um elevado limiar técnico; enquanto certas plataformas de encriptação, devido ao seu fácil acesso, design móvel prioritário, poderosas funcionalidades de encriptação, capacidade de comunicação instantânea, e operações automatizadas realizadas através de bots, permitem que os criminosos no Sudeste Asiático implementem fraudes de forma mais fácil e escalem suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região controlam várias plataformas baseadas em certas encriptações, que se tornaram os principais locais de reunião, contato e realização de negócios para diversos criminosos e prestadores de serviços locais. Esses mercados ilegais costumam estar interligados a bolsas de Ativos de criptografia controladas pela mesma organização, onde se reúnem muitos comerciantes, especializados na venda de dados roubados, ferramentas de hackers, malware, bem como uma variedade de serviços de agiotas, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, enquanto outros criminosos.
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MetamaskMechanic
· 11h atrás
Quando é que vão conseguir controlar esse grupo de golpistas?
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MissedAirdropBro
· 11h atrás
Uau, os criadores de mercado estão tão desenfreados? Pode ser que tenham pegado o meu Airdrop!
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MetadataExplorer
· 11h atrás
Outra pessoa está a passar a batata quente para a encriptação? E a regulamentação?
A cadeia de fraudes emcriptação no Sudeste Asiático está se expandindo globalmente, necessitando urgentemente de uma colaboração internacional mais forte na regulamentação.
Novas tendências de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta, necessidade urgente de fortalecer a cooperação internacional
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude no Sudeste Asiático, casas de câmbio clandestinas e mercados ilegais na internet". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados ilegais na internet, construindo um novo ecossistema de crime digital.
Pouco depois da publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou, em 5 de maio de 2025, sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia (KNA) e seus líderes e parentes, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia a realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A área da fronteira entre a Birmânia e a Tailândia controlada pelo KNA tornou-se um centro para vários grupos de fraude. Em 1 de maio de 2025, a Rede de Controle de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um principal alvo de preocupação em lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal chave para a lavagem dos lucros de crimes de ativos virtuais de grupos de hackers da Coreia do Norte e de fraudes no sudeste asiático.
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso já apresenta características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução constante de tecnologias emergentes, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em contínua expansão, o relatório apela para que os governos de todos os países fortaleçam imediatamente a supervisão dos ativos virtuais e dos canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de informações em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de colaboração transfronteiriça, e estabeleçam um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes, a fim de conter esse risco de segurança global em rápida evolução.
O Sudeste Asiático está a tornar-se gradualmente o núcleo de um sistema ecológico criminal
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto chave do ecossistema criminoso global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de cooperação transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não só são de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata através do tráfico de pessoas.
alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta fluidez e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após o Camboja ter banido o jogo online, muitas quadrilhas de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado no Laos, e depois, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "combate --- deslocamento --- retorno". Esses grupos disfarçam-se através de locais físicos como cassinos, zonas econômicas especiais de fronteira e resorts, enquanto se "afundam" em áreas rurais mais remotas e regiões de fronteira onde a aplicação da lei é mais fraca, evitando ataques concentrados. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, alojamentos locais e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reestruturação.
evolução sistêmica da cadeia de fraude
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e passaram a constituir uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de certas plataformas para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas ações policiais" e "indução a investimentos"; a parte inferior, por sua vez, utiliza casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos com stablecoins (como USDT) para realizar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas que ultrapassam 5,6 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos, das quais cerca de 4,4 bilhões de dólares são atribuídos aos chamados esquemas de "esquemas de pirâmide", que são os mais prevalentes na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucros estável e atraindo cada vez mais forças criminosas transnacionais a participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico de pessoas e trabalho forçado de forma sistemática. As pessoas nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados por recrutamentos falsos de "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos" ao entrar no país, tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Kren, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" deixou de ser um fenômeno isolado e se tornou uma forma de apoio humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A digitalização e a evolução contínua das tecnologias de criminalidade
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente seus métodos de contraespionagem e construindo um ecossistema criminal de "independência técnica + caixa preta de informações". Por um lado, eles geralmente implementam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de rede interna, se desvinculando do controle de comunicação local, alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação encriptada (como certos grupos de comunicação de ponta a ponta), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, aumentando a eficiência e o nível de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo templates técnicos e suporte de dados para outros grupos, impulsionando a productização e a prestação de serviços de atividades criminosas. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, que está em constante evolução, está prejudicando significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Os grupos criminosos do Sudeste Asiático já não estão limitados ao local, mas expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases de operação em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Médio Oriente e até mesmo na Europa. Esta expansão não só aumentou a dificuldade na aplicação da lei, como também tornou as atividades criminosas, como fraudes e lavagem de dinheiro, mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam as brechas regulatórias locais, problemas de corrupção e as fragilidades do sistema financeiro para infiltrar-se rapidamente em novos mercados.
Ásia
Taiwan, China: Tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de câmbio clandestinos que auxiliam o fluxo de capital transfronteiriço, com alguns intermediários de casinos envolvidos em lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo SunCity).
Japão: As perdas devido a fraudes online em 2024 aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraudes no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: o aumento das fraudes em ativos de criptografia, grupos criminosos utilizam moedas estáveis em won (como USDT atrelado ao KRW) para lavar dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladeche: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e enviadas para Dubai antes de serem vendidas no Sudeste Asiático.
África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes de Ativos de criptografia.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 líderes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de busca e apreensão, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Aprovou a Lei de Legalização do Jogo Online em 2025, mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa taiwanesa "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Médio Oriente
Dubai: tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares de Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Um grupo de fraudes estabeleceu um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: Alguns chefes de fraude chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de captura internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático", com grupos criminosos a utilizar casinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
 certos mercados negros
Os serviços oferecidos por criminosos em muitos mercados e fóruns online ilegais baseados em certas plataformas de encriptação no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em contraste, a dark web não só exige um certo conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e tem um elevado limiar técnico; enquanto certas plataformas de encriptação, devido ao seu fácil acesso, design móvel prioritário, poderosas funcionalidades de encriptação, capacidade de comunicação instantânea, e operações automatizadas realizadas através de bots, permitem que os criminosos no Sudeste Asiático implementem fraudes de forma mais fácil e escalem suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região controlam várias plataformas baseadas em certas encriptações, que se tornaram os principais locais de reunião, contato e realização de negócios para diversos criminosos e prestadores de serviços locais. Esses mercados ilegais costumam estar interligados a bolsas de Ativos de criptografia controladas pela mesma organização, onde se reúnem muitos comerciantes, especializados na venda de dados roubados, ferramentas de hackers, malware, bem como uma variedade de serviços de agiotas, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, enquanto outros criminosos.