Encriptação de Ativos Transfronteiriços: Análise do Caso Blue Sky Grey
Recentemente, um caso envolvendo lavagem de bilhões em bitcoins chamou a atenção geral. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi levada a tribunal sob suspeita de lavagem de dinheiro, com um montante significativo e uma situação complexa. À medida que mais detalhes surgem, a origem dos fundos ilícitos está se tornando cada vez mais clara - proveniente do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Gree.
As autoridades judiciais britânicas divulgaram que o principal culpado do caso Blue Sky Grey trocou o dinheiro roubado por bitcoins antes de fugir para o Reino Unido, utilizando uma funcionária de entrega feminina para lavar os fundos. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram aproximadamente 30 bilhões de yuan em 61.000 bitcoins.
Este artigo irá discutir em detalhes os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, com base na experiência prática, proporcionando ideias para a recuperação de perdas das vítimas do caso Blue Sky Grayscale.
Revisão do caso: de fraudes de bilhões a lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, Qian某某 e outras pessoas estabeleceram a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo para o público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e altos rendimentos", prometendo uma taxa de retorno anual máxima de 300%. Em apenas alguns anos, através de uma expansão em estilo piramidal, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin em 2013, tendo algum conhecimento sobre encriptação. Foi precisamente ao perceber as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro que o Sr. Qian, durante o período de lacuna regulatória, absorveu uma grande quantidade de fundos e os trocou por Bitcoin.
Em 2017, após o crime, Qian某某 conseguiu fugir para o Reino Unido com uma identidade falsa. Para converter os fundos ilícitos em dinheiro, Qian某某 conheceu uma entregadora feminina, e ao longo de alguns anos lavou dinheiro e fez compras através dela, totalizando vários milhões de libras. No entanto, esse comportamento anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Finalmente, a polícia britânica prendeu a mulher e confiscou quase todos os 61.000 bitcoins ilícitos de Qian某某.
Análise de Caminhos de Recuperação Transfronteiriços
Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido apresentou legalmente um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem as seguintes opções a considerar:
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços através dos órgãos judiciários do nosso país.
De acordo com a nossa Lei de Assistência Judiciária Internacional, o Ministério da Justiça é a principal instituição responsável por estabelecer contactos com o estrangeiro e tratar de assuntos de assistência judiciária internacional. O tratado de assistência judiciária em matéria penal assinado entre a China e o Reino Unido em 2013 fornece a base legal para a recuperação de activos transfronteiriços.
Recomenda-se que as vítimas apresentem materiais relevantes ao Ministério da Justiça e outras autoridades competentes do nosso país, provando que são vítimas do caso, e solicitem a recuperação de ativos e danos. Na prática judicial britânica, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar valores desviados. O nosso país também acumulou uma vasta experiência na cooperação judicial transfronteiriça.
2. Considerar mover uma ação civil por conta própria
Em certos países, as vítimas de crimes podem recuperar bens através de ações civis. Mas neste caso, essa abordagem não é recomendada como a primeira escolha.
A principal razão é que os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que possui direitos legais sobre esses bitcoins. Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar um processo judicial é caro, e a incerteza é grande, o que requer consideração cuidadosa.
Conclusão
A recuperação de ativos encriptados transfronteiriços é um trabalho extremamente desafiador. Recomenda-se que as vítimas mantenham a necessária paciência em relação aos nossos órgãos judiciais. Ao mesmo tempo, continuaremos a acompanhar o progresso do caso, fornecendo conselhos e serviços legais oportunos às vítimas.
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BearEatsAll
· 08-10 03:42
Dizem que entregar comida não dá dinheiro, veja quanto eles lavam.
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IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
Isso é verdadeiramente absurdo, até os entregadores de comida conseguem fazer lavagem de dinheiro.
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PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
Ah isto... o entregador de comida lavou diretamente 300 bilhões, fiquei pasmado.
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TokenStorm
· 08-07 04:33
Esta armadilha de KYC é tão fraca que até os entregadores conseguem passar.
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Web3Educator
· 08-07 04:20
caso fascinante! lembra-me da minha última palestra sobre forense cripto transfronteiriça... a parte do motorista de entregas, isso é novidade, não vou mentir
Caso Blue Sky Grei de 30 bilhões de Bitcoins: novos desafios na recuperação de ativos encriptados transfronteiriços.
Encriptação de Ativos Transfronteiriços: Análise do Caso Blue Sky Grey
Recentemente, um caso envolvendo lavagem de bilhões em bitcoins chamou a atenção geral. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi levada a tribunal sob suspeita de lavagem de dinheiro, com um montante significativo e uma situação complexa. À medida que mais detalhes surgem, a origem dos fundos ilícitos está se tornando cada vez mais clara - proveniente do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Gree.
As autoridades judiciais britânicas divulgaram que o principal culpado do caso Blue Sky Grey trocou o dinheiro roubado por bitcoins antes de fugir para o Reino Unido, utilizando uma funcionária de entrega feminina para lavar os fundos. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram aproximadamente 30 bilhões de yuan em 61.000 bitcoins.
Este artigo irá discutir em detalhes os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, com base na experiência prática, proporcionando ideias para a recuperação de perdas das vítimas do caso Blue Sky Grayscale.
Revisão do caso: de fraudes de bilhões a lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, Qian某某 e outras pessoas estabeleceram a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo para o público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e altos rendimentos", prometendo uma taxa de retorno anual máxima de 300%. Em apenas alguns anos, através de uma expansão em estilo piramidal, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin em 2013, tendo algum conhecimento sobre encriptação. Foi precisamente ao perceber as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro que o Sr. Qian, durante o período de lacuna regulatória, absorveu uma grande quantidade de fundos e os trocou por Bitcoin.
Em 2017, após o crime, Qian某某 conseguiu fugir para o Reino Unido com uma identidade falsa. Para converter os fundos ilícitos em dinheiro, Qian某某 conheceu uma entregadora feminina, e ao longo de alguns anos lavou dinheiro e fez compras através dela, totalizando vários milhões de libras. No entanto, esse comportamento anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Finalmente, a polícia britânica prendeu a mulher e confiscou quase todos os 61.000 bitcoins ilícitos de Qian某某.
Análise de Caminhos de Recuperação Transfronteiriços
Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido apresentou legalmente um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem as seguintes opções a considerar:
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços através dos órgãos judiciários do nosso país.
De acordo com a nossa Lei de Assistência Judiciária Internacional, o Ministério da Justiça é a principal instituição responsável por estabelecer contactos com o estrangeiro e tratar de assuntos de assistência judiciária internacional. O tratado de assistência judiciária em matéria penal assinado entre a China e o Reino Unido em 2013 fornece a base legal para a recuperação de activos transfronteiriços.
Recomenda-se que as vítimas apresentem materiais relevantes ao Ministério da Justiça e outras autoridades competentes do nosso país, provando que são vítimas do caso, e solicitem a recuperação de ativos e danos. Na prática judicial britânica, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar valores desviados. O nosso país também acumulou uma vasta experiência na cooperação judicial transfronteiriça.
2. Considerar mover uma ação civil por conta própria
Em certos países, as vítimas de crimes podem recuperar bens através de ações civis. Mas neste caso, essa abordagem não é recomendada como a primeira escolha.
A principal razão é que os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que possui direitos legais sobre esses bitcoins. Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar um processo judicial é caro, e a incerteza é grande, o que requer consideração cuidadosa.
Conclusão
A recuperação de ativos encriptados transfronteiriços é um trabalho extremamente desafiador. Recomenda-se que as vítimas mantenham a necessária paciência em relação aos nossos órgãos judiciais. Ao mesmo tempo, continuaremos a acompanhar o progresso do caso, fornecendo conselhos e serviços legais oportunos às vítimas.