O principal suspeito do roubo de Bitcoin torna-se testemunha no julgamento por lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram detidos sob suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados de uma plataforma de negociação. O casal confessou seus crimes no ano passado.
As últimas notícias indicam que Liechtenstein está atualmente a participar como testemunha cooperante do governo num julgamento relacionado com serviços de mistura de criptomoedas e Lavagem de dinheiro. Por que é que o autor do roubo de criptomoedas de 4,5 mil milhões de dólares se tornou numa testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos rever a história deste caso de lavagem de moeda virtual.
Revisão do evento
Para facilitar a compreensão, organizamos a linha do tempo deste incidente de hacking da seguinte forma:
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de negociação, mas não foi preso na época.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de um serviço de mistura de criptomoedas.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que um dos fundadores de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu aproximadamente 94643,3 moedas Bitcoin em um grande montante.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.
Agosto de 2023: duas pessoas se declararam culpadas e foram condenadas por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma plataforma de negociação por meses, roubando centenas de milhões de dólares. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro e depois passaram a usar outros misturadores.
Do principal a testemunha federal
Na recente testemunha, Liechtenstein afirmou que usaram cerca de 10 vezes um serviço de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para outros serviços de mistura que ele considera melhores. Ele apontou que o uso de serviços de mistura representa apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro, e a maior parte dos fundos é depositada em contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.
Liechtenstein afirma que nunca teve contato direto com o operador do serviço de mistura de criptomoedas, Sterlingov, e que não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o serviço de mistura de criptomoedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, com um valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades americanas, revelando a verdade do caso. Em resumo, o casal estava a lavar dinheiro através de um serviço de mistura de criptomoedas, resultando na confirmação de que o serviço pode realmente ser utilizado para lavagem de dinheiro, e agora eles se tornaram testemunhas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Da mesma forma, o funcionamento de outros misturadores de criptomoedas também está sob a atenção das autoridades regulatórias e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs sanções a alguns operadores de misturadores de Bitcoin, devido à sua operação de empresas de serviços monetários não registradas, sendo condenados a uma multa civil de 60 milhões de dólares.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Para este tipo de eventos, aqui estão algumas sugestões de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Monitorização das atividades de transação: implementar um sistema de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transação suspeitas, incluindo informações sobre montantes de transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um mecanismo para relatar transações ou atividades suspeitas, tratar esses relatórios de forma oportuna e cooperar com as autoridades regulatórias na investigação.
Reforçar a cooperação e a comunicação: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares ajudam a identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.
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failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
Comer na mão de fora, não é? Vira-se e já se torna um delator.
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Web3ProductManager
· 08-07 06:22
pivot interessante... a conversão de perp para witness mostra o pico do ajuste produto-mercado para acordos de confissão, para ser sincero
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SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
A traição na mineração é para reduzir a pena?
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0xInsomnia
· 08-07 05:54
Bem, para salvar a vida, é melhor dizer qualquer coisa.
O principal culpado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin tornou-se uma testemunha-chave no julgamento de lavagem de dinheiro.
O principal suspeito do roubo de Bitcoin torna-se testemunha no julgamento por lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram detidos sob suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados de uma plataforma de negociação. O casal confessou seus crimes no ano passado.
As últimas notícias indicam que Liechtenstein está atualmente a participar como testemunha cooperante do governo num julgamento relacionado com serviços de mistura de criptomoedas e Lavagem de dinheiro. Por que é que o autor do roubo de criptomoedas de 4,5 mil milhões de dólares se tornou numa testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos rever a história deste caso de lavagem de moeda virtual.
Revisão do evento
Para facilitar a compreensão, organizamos a linha do tempo deste incidente de hacking da seguinte forma:
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de negociação, mas não foi preso na época.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de um serviço de mistura de criptomoedas.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que um dos fundadores de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu aproximadamente 94643,3 moedas Bitcoin em um grande montante.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.
Agosto de 2023: duas pessoas se declararam culpadas e foram condenadas por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma plataforma de negociação por meses, roubando centenas de milhões de dólares. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro e depois passaram a usar outros misturadores.
Do principal a testemunha federal
Na recente testemunha, Liechtenstein afirmou que usaram cerca de 10 vezes um serviço de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para outros serviços de mistura que ele considera melhores. Ele apontou que o uso de serviços de mistura representa apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro, e a maior parte dos fundos é depositada em contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.
Liechtenstein afirma que nunca teve contato direto com o operador do serviço de mistura de criptomoedas, Sterlingov, e que não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o serviço de mistura de criptomoedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, com um valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades americanas, revelando a verdade do caso. Em resumo, o casal estava a lavar dinheiro através de um serviço de mistura de criptomoedas, resultando na confirmação de que o serviço pode realmente ser utilizado para lavagem de dinheiro, e agora eles se tornaram testemunhas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
Da mesma forma, o funcionamento de outros misturadores de criptomoedas também está sob a atenção das autoridades regulatórias e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs sanções a alguns operadores de misturadores de Bitcoin, devido à sua operação de empresas de serviços monetários não registradas, sendo condenados a uma multa civil de 60 milhões de dólares.
Sugestões de combate à lavagem de dinheiro
Para este tipo de eventos, aqui estão algumas sugestões de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Monitorização das atividades de transação: implementar um sistema de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transação suspeitas, incluindo informações sobre montantes de transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um mecanismo para relatar transações ou atividades suspeitas, tratar esses relatórios de forma oportuna e cooperar com as autoridades regulatórias na investigação.
Reforçar a cooperação e a comunicação: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares ajudam a identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.