Análise de casos de risco legal na indústria de ativos de criptografia
Nos últimos anos, os riscos legais na indústria de ativos de criptografia tornaram-se cada vez mais evidentes, não apenas necessitando de proteção contra ameaças de segurança na blockchain, mas também exigindo atenção às questões legais no mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos riscos criminais associados a atividades como emissão de moeda, negociação fora da bolsa e manipulação de liquidez costuma ser nebulosa. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moedas no país e analisar os principais pontos de risco legal, a fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Crime de gestão ilegal
O Tribunal Intermediate de Leshan, na província de Sichuan, julgou um caso de compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, um grupo criminoso realizou transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", envolvendo um montante superior a 234 milhões de yuan. O tribunal considerou que isso constitui o crime de operação ilegal, e o principal acusado foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Existem ainda dois casos semelhantes: um é a compra e venda de moeda virtual em dinheiro, onde o principal réu foi condenado a 8 meses de prisão e uma multa de 20.000 yuans; o outro envolve três jovens nascidos após 1995 que se dedicaram ao "negócio" de compra e venda de câmbio, completando mais de 650 transações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de yuans em câmbio, e foram finalmente condenados a penas de prisão variando de 1 ano e 6 meses a 5 anos.
Este tipo de casos reflete que a utilização de ativos de criptografia para contornar o controle cambial apresenta sérios riscos legais. Embora os ativos de criptografia possuam descentralização e anonimato, ainda assim não conseguem escapar das sanções legais.
Crime de lavagem de dinheiro
O Tribunal Popular da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, julgou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo ativos de criptografia. Um homem desempregado, para pagar suas dívidas, entrou em contato com uma "empresa de lavagem de dinheiro" através de um software de redes sociais. Ele comprou moeda U e, em seguida, transferiu e vendeu através de um aplicativo, lucrando com a diferença de preço. No final, devido ao fato de que os fundos de um caso de fraude entraram em sua conta, foi condenado a 6 meses de prisão, com 1 ano de suspensão, e multado em 2000 yuans.
Este caso demonstra que, independentemente da dimensão, a ajuda individual na transferência de fundos pode constituir um crime de branqueamento de capitais. Especialmente ao ajudar empresas ilegais a transferir fundos através de cartões bancários pessoais, é fácil infringir a lei.
Crime de fraude
O tribunal do distrito de Nanyang, em Henan, analisou um caso de fraude relacionado à "moeda de cachorro". Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu o token BFF em uma certa cadeia, adicionou liquidez e, em seguida, retirou-a imediatamente, resultando na perda de 50.000 USDT para os investidores. O tribunal de primeira instância considerou que ele cometeu o crime de fraude, sendo condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuan.
Este caso demonstra que, mesmo em plataformas descentralizadas, a retirada maliciosa de liquidez após a emissão de moeda pode constituir crime de fraude, especialmente quando causa perdas patrimoniais a terceiros e é possível identificar o emissor da moeda. Isso nos alerta a que devemos cumprir rigorosamente as leis e regulamentos, e não participar de qualquer forma de atividade de emissão de moeda.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
No caso de um esquema de pirâmide de Ativos de criptografia processado pelo Ministério Público do Condado de Shidian, na província de Yunnan, 10 réus usaram "blockchain" e "Ativos de criptografia" como isca, configurando múltiplos fundos e promovendo amplamente por meio de uma combinação de online e offline, enganando o público para se juntar e desenvolver novos membros. O montante envolvido ultrapassa 210 milhões de yuan. No final, os 10 foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
Em outro caso na cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, três réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e estabeleceram uma organização de pirâmide, desenvolvendo mais de 10 mil membros, formando 17 níveis, com um valor envolvido de mais de 57 milhões de yuans. Os três foram condenados a 3 anos de prisão, com uma pena suspensa de 5 anos, e uma multa de 350 mil yuans.
Esses casos mostram que realizar atividades de pirâmide sob o pretexto de moeda virtual pode facilmente infringir a lei. Especialmente quando os níveis de pirâmide e o montante envolvido são enormes, muitas vezes é classificado como um caso grave e sujeito a punições severas.
Encobrimento, ocultação de crimes
Em um caso tratado pelo Ministério Público do Condado de Lu Yi, na província de Henan, 7 suspeitos de crime realizaram "correr pontos" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, com um montante total envolvido superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro individual tenha sido de no máximo 8.500 yuan e de no mínimo 500 yuan, ainda assim foram condenados por encobrimento e ocultação de produtos criminosos, com a pena máxima de 4 anos de prisão e uma multa de 10.000 yuan.
Em outro caso, um casal usou uma conta de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuan em crimes relacionados, lucrando com a "taxa de movimentação". No final, os dois foram condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão, sendo que o segundo recebeu suspensão da pena, e foram multados.
Esses casos nos alertam que, seja ao realizar "corrida de pontos" ou ao ajudar outras pessoas a lavar dinheiro, mesmo que o lucro pessoal seja pequeno, pode haver penalizações severas.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Em um caso analisado pelo tribunal de Haizhu, em Guangzhou, um grupo de cinco pessoas criou um site falso para manipulação de pontos e implantou um cavalo de Troia, controlando remotamente o computador da vítima para roubar ativos de criptografia. No final, os cinco foram condenados a penas de prisão de 6 meses a 2 anos por obtenção ilegal de informações computacionais.
Num outro caso, três funcionários de uma empresa de cibersegurança aproveitaram uma vulnerabilidade para invadir um site de ativos de criptografia, roubar chaves privadas de carteira e transferir ativos de criptografia, obtendo um lucro superior a 2,5 milhões de yuan.
Vale a pena notar que vários tribunais em diferentes locais já reconheceram os ativos de criptografia como propriedade pessoal. Assim, a obtenção de ativos de criptografia por meios ilegais pode não só constituir o crime de obtenção ilegal de informação informática, como também pode ser considerada como crime de roubo ou de furto.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
12 Curtidas
Recompensa
12
8
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
MEVHunter
· 08-11 21:58
lmao ngmi... backrun szn é muito mais seguro do que esta porcaria otc
Ver originalResponder0
MetaNeighbor
· 08-11 01:56
Não é de admirar que muitos comerciantes de USDT tenham puxado o tapete recentemente.
Ver originalResponder0
NFTragedy
· 08-10 08:28
A comida na prisão não é boa, irmãos.
Ver originalResponder0
BlockDetective
· 08-10 08:24
Morrendo de rir, este dinheiro deve estar bem lavado.
Ver originalResponder0
MetaEggplant
· 08-10 08:14
Já sabia que isso ia acontecer... mais cedo ou mais tarde, acabaria por entrar.
Ver originalResponder0
MetaLord420
· 08-10 08:11
Agora, quem faz mercado paralelo é guerreiro.
Ver originalResponder0
RumbleValidator
· 08-10 08:10
O resultado da verificação de passar o tempo na prisão é completamente previsível.
Ver originalResponder0
RugDocDetective
· 08-10 08:08
Então você realmente quer se meter em encrenca, não é?
Seis grandes crimes de alerta: Análise abrangente dos riscos legais da encriptação
Análise de casos de risco legal na indústria de ativos de criptografia
Nos últimos anos, os riscos legais na indústria de ativos de criptografia tornaram-se cada vez mais evidentes, não apenas necessitando de proteção contra ameaças de segurança na blockchain, mas também exigindo atenção às questões legais no mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos riscos criminais associados a atividades como emissão de moeda, negociação fora da bolsa e manipulação de liquidez costuma ser nebulosa. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moedas no país e analisar os principais pontos de risco legal, a fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Crime de gestão ilegal
O Tribunal Intermediate de Leshan, na província de Sichuan, julgou um caso de compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, um grupo criminoso realizou transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", envolvendo um montante superior a 234 milhões de yuan. O tribunal considerou que isso constitui o crime de operação ilegal, e o principal acusado foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Existem ainda dois casos semelhantes: um é a compra e venda de moeda virtual em dinheiro, onde o principal réu foi condenado a 8 meses de prisão e uma multa de 20.000 yuans; o outro envolve três jovens nascidos após 1995 que se dedicaram ao "negócio" de compra e venda de câmbio, completando mais de 650 transações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de yuans em câmbio, e foram finalmente condenados a penas de prisão variando de 1 ano e 6 meses a 5 anos.
Este tipo de casos reflete que a utilização de ativos de criptografia para contornar o controle cambial apresenta sérios riscos legais. Embora os ativos de criptografia possuam descentralização e anonimato, ainda assim não conseguem escapar das sanções legais.
Crime de lavagem de dinheiro
O Tribunal Popular da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, julgou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo ativos de criptografia. Um homem desempregado, para pagar suas dívidas, entrou em contato com uma "empresa de lavagem de dinheiro" através de um software de redes sociais. Ele comprou moeda U e, em seguida, transferiu e vendeu através de um aplicativo, lucrando com a diferença de preço. No final, devido ao fato de que os fundos de um caso de fraude entraram em sua conta, foi condenado a 6 meses de prisão, com 1 ano de suspensão, e multado em 2000 yuans.
Este caso demonstra que, independentemente da dimensão, a ajuda individual na transferência de fundos pode constituir um crime de branqueamento de capitais. Especialmente ao ajudar empresas ilegais a transferir fundos através de cartões bancários pessoais, é fácil infringir a lei.
Crime de fraude
O tribunal do distrito de Nanyang, em Henan, analisou um caso de fraude relacionado à "moeda de cachorro". Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu o token BFF em uma certa cadeia, adicionou liquidez e, em seguida, retirou-a imediatamente, resultando na perda de 50.000 USDT para os investidores. O tribunal de primeira instância considerou que ele cometeu o crime de fraude, sendo condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuan.
Este caso demonstra que, mesmo em plataformas descentralizadas, a retirada maliciosa de liquidez após a emissão de moeda pode constituir crime de fraude, especialmente quando causa perdas patrimoniais a terceiros e é possível identificar o emissor da moeda. Isso nos alerta a que devemos cumprir rigorosamente as leis e regulamentos, e não participar de qualquer forma de atividade de emissão de moeda.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
No caso de um esquema de pirâmide de Ativos de criptografia processado pelo Ministério Público do Condado de Shidian, na província de Yunnan, 10 réus usaram "blockchain" e "Ativos de criptografia" como isca, configurando múltiplos fundos e promovendo amplamente por meio de uma combinação de online e offline, enganando o público para se juntar e desenvolver novos membros. O montante envolvido ultrapassa 210 milhões de yuan. No final, os 10 foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
Em outro caso na cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, três réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e estabeleceram uma organização de pirâmide, desenvolvendo mais de 10 mil membros, formando 17 níveis, com um valor envolvido de mais de 57 milhões de yuans. Os três foram condenados a 3 anos de prisão, com uma pena suspensa de 5 anos, e uma multa de 350 mil yuans.
Esses casos mostram que realizar atividades de pirâmide sob o pretexto de moeda virtual pode facilmente infringir a lei. Especialmente quando os níveis de pirâmide e o montante envolvido são enormes, muitas vezes é classificado como um caso grave e sujeito a punições severas.
Encobrimento, ocultação de crimes
Em um caso tratado pelo Ministério Público do Condado de Lu Yi, na província de Henan, 7 suspeitos de crime realizaram "correr pontos" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, com um montante total envolvido superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro individual tenha sido de no máximo 8.500 yuan e de no mínimo 500 yuan, ainda assim foram condenados por encobrimento e ocultação de produtos criminosos, com a pena máxima de 4 anos de prisão e uma multa de 10.000 yuan.
Em outro caso, um casal usou uma conta de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuan em crimes relacionados, lucrando com a "taxa de movimentação". No final, os dois foram condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão, sendo que o segundo recebeu suspensão da pena, e foram multados.
Esses casos nos alertam que, seja ao realizar "corrida de pontos" ou ao ajudar outras pessoas a lavar dinheiro, mesmo que o lucro pessoal seja pequeno, pode haver penalizações severas.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Em um caso analisado pelo tribunal de Haizhu, em Guangzhou, um grupo de cinco pessoas criou um site falso para manipulação de pontos e implantou um cavalo de Troia, controlando remotamente o computador da vítima para roubar ativos de criptografia. No final, os cinco foram condenados a penas de prisão de 6 meses a 2 anos por obtenção ilegal de informações computacionais.
Num outro caso, três funcionários de uma empresa de cibersegurança aproveitaram uma vulnerabilidade para invadir um site de ativos de criptografia, roubar chaves privadas de carteira e transferir ativos de criptografia, obtendo um lucro superior a 2,5 milhões de yuan.
Vale a pena notar que vários tribunais em diferentes locais já reconheceram os ativos de criptografia como propriedade pessoal. Assim, a obtenção de ativos de criptografia por meios ilegais pode não só constituir o crime de obtenção ilegal de informação informática, como também pode ser considerada como crime de roubo ou de furto.