Lavagem dos olhos sobre investimento em moeda virtual: Cuidado com "novo frasco, mesmo vinho"
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um assunto popular nas plataformas sociais e grupos de investimento. Segundo informações, essa plataforma começou a operar em 2023 sob a designação de "filial chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai". Inicialmente, usava o investimento em futuros de petróleo como pretexto, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "Moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e a plataforma adota uma estrutura organizacional semelhante a uma "militarização", com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a Xin Kang Jia fechou completamente o canal de levantamento. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um montante em questão de cerca de 18 bilhões. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido transferidos e "lavados" através da moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu quaisquer entidades associadas ou parceiros na China. Além disso, a partir de 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre a Xin Kang Jia.
Análise do ponto de vista legal
Apesar de ainda não existir uma instituição oficial que reconheça formalmente a natureza ilegal da Xin Kang Jia, com base nas informações atuais, o modelo de operação dessa plataforma pode estar envolvido em crimes de organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de recursos (sendo especialmente possível que constitua um crime de fraude na captação de recursos).
Se os órgãos judiciais o classificarem como crime de pirâmide, os investidores enfrentarão uma dura realidade: na prática judicial atual, os casos de pirâmide são geralmente considerados sem vítimas, e os fundos envolvidos são frequentemente confiscados e revertidos para o tesouro nacional. Embora essa abordagem simplifique os procedimentos judiciais, a proteção dos direitos dos investidores é claramente insuficiente.
Análise da dificuldade de recuperação de fundos
Os fundos envolvidos são muitas vezes vistos como "rendimentos ilegais"
De acordo com as disposições legais em vigor e a prática judicial, uma vez que a conduta seja considerada ilegal ou criminosa, os fundos relacionados são geralmente vistos como "rendimentos ilícitos" ou "instrumentos de crime", sendo confiscados, congelados ou apreendidos, e finalmente entregues ao tesouro nacional.
A lei prioriza a proteção da ordem econômica geral
As autoridades judiciárias lidam com este tipo de casos, a principal tarefa é combater o crime e manter a ordem financeira. Mesmo que a intenção dos investidores seja pura, objetivamente pode também ter contribuído para a expansão da plataforma, portanto, os pedidos de devolução de fundos muitas vezes são difíceis de serem apoiados.
Dificuldade de recuperar ativos
Muitas plataformas semelhantes costumam transferir fundos para o exterior ou lavar dinheiro através de moeda virtual antes de serem investigadas, resultando em poucos ativos que podem ser recuperados.
Embora em alguns casos isolados os tribunais tenham decidido devolver o investimento, isso não representa a tendência de julgamento de casos futuros. A China não é um país de direito consuetudinário e, atualmente, a prática judicial ainda se baseia principalmente na confiscação.
Riscos especiais do investimento em USDT
Uma outra característica do caso de Xin Kang Jia é que os investidores utilizam USDT para depositar. No entanto, essa prática apresenta muitos riscos no ambiente legal da China continental:
A negociação de moeda virtual não é protegida por lei
Desde 2017, a China tem uma atitude claramente proibitiva em relação à negociação de moeda virtual. O comportamento de investimento dos investidores em USDT, Bitcoin e outras moedas virtuais não está protegido dentro do sistema jurídico chinês.
Reconhecer a natureza da propriedade não é o mesmo que apoiar a negociação
Algumas decisões reconhecem a propriedade da moeda virtual, mas isso é limitado ao âmbito do direito penal, não significando que as suas transações ou investimentos sejam legais.
Tratamento de bens relacionados com a moeda virtual
Mesmo que os ativos envolvidos sejam USDT e outras moedas virtuais, as autoridades judiciais ainda irão congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscarão de acordo com os rendimentos ilícitos.
Conclusão
O caso "鑫慷嘉" serve novamente como um aviso para nós: os projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", na verdade, muitas vezes são esquemas Ponzi disfarçados de novas roupagens. Dentro do quadro legal atual na China, o investimento em moeda virtual não só não recebe proteção legal, como os participantes também podem ser responsabilizados legalmente por "participação em pirâmides" ou "auxílio à lavagem de dinheiro".
Perante a tentação da moeda virtual e altos rendimentos, os investidores devem:
Cuidado com as promessas de "lucros garantidos"
Fique longe dos modelos de "puxar pessoas" e "divisão de comissões"
Tenha cuidado com os "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet
Denunciar plataformas suspeitas às autoridades competentes de forma atempada
O investimento deve ser feito com cautela, a conformidade e a segurança são sempre os fatores de consideração primários. Espero que cada investidor consiga manter os olhos abertos, proteger os seus bens e manter-se longe de todos os tipos de armadilhas de investimento.
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Moeda virtual lavar os olhos再现 鑫慷嘉事件警示USDT投资风险
Lavagem dos olhos sobre investimento em moeda virtual: Cuidado com "novo frasco, mesmo vinho"
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um assunto popular nas plataformas sociais e grupos de investimento. Segundo informações, essa plataforma começou a operar em 2023 sob a designação de "filial chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai". Inicialmente, usava o investimento em futuros de petróleo como pretexto, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "Moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e a plataforma adota uma estrutura organizacional semelhante a uma "militarização", com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a Xin Kang Jia fechou completamente o canal de levantamento. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um montante em questão de cerca de 18 bilhões. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido transferidos e "lavados" através da moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu quaisquer entidades associadas ou parceiros na China. Além disso, a partir de 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre a Xin Kang Jia.
Análise do ponto de vista legal
Apesar de ainda não existir uma instituição oficial que reconheça formalmente a natureza ilegal da Xin Kang Jia, com base nas informações atuais, o modelo de operação dessa plataforma pode estar envolvido em crimes de organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de recursos (sendo especialmente possível que constitua um crime de fraude na captação de recursos).
Se os órgãos judiciais o classificarem como crime de pirâmide, os investidores enfrentarão uma dura realidade: na prática judicial atual, os casos de pirâmide são geralmente considerados sem vítimas, e os fundos envolvidos são frequentemente confiscados e revertidos para o tesouro nacional. Embora essa abordagem simplifique os procedimentos judiciais, a proteção dos direitos dos investidores é claramente insuficiente.
Análise da dificuldade de recuperação de fundos
Os fundos envolvidos são muitas vezes vistos como "rendimentos ilegais" De acordo com as disposições legais em vigor e a prática judicial, uma vez que a conduta seja considerada ilegal ou criminosa, os fundos relacionados são geralmente vistos como "rendimentos ilícitos" ou "instrumentos de crime", sendo confiscados, congelados ou apreendidos, e finalmente entregues ao tesouro nacional.
A lei prioriza a proteção da ordem econômica geral As autoridades judiciárias lidam com este tipo de casos, a principal tarefa é combater o crime e manter a ordem financeira. Mesmo que a intenção dos investidores seja pura, objetivamente pode também ter contribuído para a expansão da plataforma, portanto, os pedidos de devolução de fundos muitas vezes são difíceis de serem apoiados.
Dificuldade de recuperar ativos Muitas plataformas semelhantes costumam transferir fundos para o exterior ou lavar dinheiro através de moeda virtual antes de serem investigadas, resultando em poucos ativos que podem ser recuperados.
Embora em alguns casos isolados os tribunais tenham decidido devolver o investimento, isso não representa a tendência de julgamento de casos futuros. A China não é um país de direito consuetudinário e, atualmente, a prática judicial ainda se baseia principalmente na confiscação.
Riscos especiais do investimento em USDT
Uma outra característica do caso de Xin Kang Jia é que os investidores utilizam USDT para depositar. No entanto, essa prática apresenta muitos riscos no ambiente legal da China continental:
A negociação de moeda virtual não é protegida por lei Desde 2017, a China tem uma atitude claramente proibitiva em relação à negociação de moeda virtual. O comportamento de investimento dos investidores em USDT, Bitcoin e outras moedas virtuais não está protegido dentro do sistema jurídico chinês.
Reconhecer a natureza da propriedade não é o mesmo que apoiar a negociação Algumas decisões reconhecem a propriedade da moeda virtual, mas isso é limitado ao âmbito do direito penal, não significando que as suas transações ou investimentos sejam legais.
Tratamento de bens relacionados com a moeda virtual Mesmo que os ativos envolvidos sejam USDT e outras moedas virtuais, as autoridades judiciais ainda irão congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscarão de acordo com os rendimentos ilícitos.
Conclusão
O caso "鑫慷嘉" serve novamente como um aviso para nós: os projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", na verdade, muitas vezes são esquemas Ponzi disfarçados de novas roupagens. Dentro do quadro legal atual na China, o investimento em moeda virtual não só não recebe proteção legal, como os participantes também podem ser responsabilizados legalmente por "participação em pirâmides" ou "auxílio à lavagem de dinheiro".
Perante a tentação da moeda virtual e altos rendimentos, os investidores devem:
O investimento deve ser feito com cautela, a conformidade e a segurança são sempre os fatores de consideração primários. Espero que cada investidor consiga manter os olhos abertos, proteger os seus bens e manter-se longe de todos os tipos de armadilhas de investimento.