Guia de Prevenção de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3: Análise de Quatro Tipos de Modelos de Projetos de Alto Risco
Os empreendedores e profissionais de Web3 costumam pensar erroneamente que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor esteja implantado no estrangeiro, pode-se alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto está no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação real, e não na superfície da estrutura de saída. Especialmente para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá analisar profundamente quatro tipos de padrões de risco ilegal de alta frequência no campo do Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco na fase inicial, há esperança de se afastar da maioria dos riscos legais criminais.
1. Crime de Exploração de Jogo: Armadilhas Ocultas do GameFi e dos Jogos em Cadeia
No campo do Web3, projetos relacionados a jogos de azar são áreas de alto risco que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente podem se envolver, especialmente comuns em sistemas de GameFi ou jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos relacionados a jogos de azar incluem:
Aplicações descentralizadas (DApp) de jogos de azar
Plataforma de casino online para apostar com USDT ou outras criptomoedas
Jogos em cadeia com lógica de jogabilidade aleatória, como sorteios, aberturas de caixas e caixas-surpresa.
Devido à construção de um fecho de aposta depender frequentemente da lógica dos contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel fundamental na implementação técnica. Mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido a ações de desenvolvimento do sistema.
Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum de projeto Web3, são considerados uma área de alto risco criminal atual devido à sua natureza de aposta intrínseca de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada".
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: armadilhas legais ocultas nos mecanismos de incentivo
A natureza encoberta deste crime reside no fato de que ele frequentemente aparece sob a forma de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" e "comissões para nós. Para os projetos Web3, as comissões, a fragmentação e as recompensas por convite tornaram-se quase uma configuração padrão, o que pode facilmente levar desenvolvedores técnicos e operadores a um erro de percepção.
Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:
Moedas de ar ou projetos de moeda de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, comissões por indicações, desenvolvimento de downlines
Programa de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimento através de "pessoas", sem depender do próprio produto ou serviço.
"Recompensa por trazer pessoas" não é completamente equivalente a um esquema de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos é baseada em "pagamento para entrada + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", mesmo que os técnicos apenas participem do desenvolvimento do sistema de backend, eles podem ser responsabilizados criminalmente devido à sua "indispensabilidade".
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos: A linha vermelha legal da emissão de moedas
Em relação ao ato de "financiamento por emissão de moedas", a posição regulatória do nosso país já está clara. O "anúncio 94" de 2017 indica que o ICO (Oferta Inicial de Moeda) é uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos.
Os modelos comuns de captação ilegal de recursos em projetos Web3 incluem:
Emissão de moeda e financiamento sem autorização da supervisão financeira.
Promessa de altos retornos, dividendos estáticos, recompra com capital garantido
Plataforma de investimento em finanças fictícias, plataforma de investimento em máquinas de mineração
Estabelecer um fundo, troca de tokens ou pontos dentro da plataforma
Se os desenvolvedores de tecnologia se envolverem profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos, mesmo que não angariem fundos diretamente de fora, podem ser responsabilizados legalmente por criar um ciclo de financiamento e auxiliar em captação de recursos ilegal.
4. Crime de exploração ilegal: foco da regulamentação das transações de criptomoedas
Nos últimos anos, os órgãos judiciais têm aumentado continuamente a repressão aos crimes no campo das moedas estrangeiras, e os projetos Web3 ou "casos do mundo das criptomoedas" são uma das áreas de foco nessa repressão. Isso se deve ao fato de que as moedas virtuais possuem características como "alta liquidez transfronteiriça, alto grau de anonimato e capacidade de contornar a regulamentação", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre o yuan e moedas estrangeiras.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de liquidação de pagamentos, serviços OTC fora da bolsa, conversão de tokens, entre outros.
Plataforma que opera um portal de negociação de moeda fiduciária em RMB sem licença.
Fornecer serviços de intermediação de correspondência para a negociação de criptomoedas com moedas estrangeiras.
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas centrais, como o sistema de correspondência de moedas, módulo de negociação OTC, canal de depósito de moeda fiduciária ou caminhos de retirada, existem riscos legais significativamente elevados.
Ao compreender esses quatro tipos de padrões de risco criminal frequentes, os desenvolvedores de Web3 podem estabelecer um "radar de identificação de risco legal" básico. No entanto, apenas saber onde estão as linhas vermelhas é longe de ser suficiente. Como fazer uma avaliação preliminar rapidamente ao enfrentar novos projetos, como avaliar os riscos legais potenciais com base em seu papel, e quais experiências práticas e conselhos de conformidade podem ajudar os desenvolvedores a se prepararem com antecedência, essas questões precisam ser discutidas e respondidas mais detalhadamente.
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MainnetDelayedAgain
· 4h atrás
Segundo a base de dados, a conformidade também é uma arte do adiamento.
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HashBandit
· 13h atrás
bruh... nos meus tempos de mineração, nunca nos preocupámos com esta legalidade. agora toda a gente está preocupada com a conformidade smh
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ParanoiaKing
· 13h atrás
Toda a gente está a jogar cartões estrangeiros. Depois de ver, ri-me até morrer.
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SatoshiHeir
· 13h atrás
De acordo com os dados de acidentes na cadeia, a conformidade legal é a camada básica de mitigação de riscos. A partir disso, todos vocês devem estar cientes.
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WalletDetective
· 13h atrás
Fazer conformidade em um novo projeto é realmente difícil.
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GhostAddressHunter
· 13h atrás
O que se passa no exterior? Não é preciso ir para a prisão?
Quatro armadilhas legais em projetos Web3: guia de prevenção de riscos que todos os desenvolvedores devem ler
Guia de Prevenção de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3: Análise de Quatro Tipos de Modelos de Projetos de Alto Risco
Os empreendedores e profissionais de Web3 costumam pensar erroneamente que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor esteja implantado no estrangeiro, pode-se alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto está no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação real, e não na superfície da estrutura de saída. Especialmente para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá analisar profundamente quatro tipos de padrões de risco ilegal de alta frequência no campo do Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco na fase inicial, há esperança de se afastar da maioria dos riscos legais criminais.
1. Crime de Exploração de Jogo: Armadilhas Ocultas do GameFi e dos Jogos em Cadeia
No campo do Web3, projetos relacionados a jogos de azar são áreas de alto risco que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente podem se envolver, especialmente comuns em sistemas de GameFi ou jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos relacionados a jogos de azar incluem:
Devido à construção de um fecho de aposta depender frequentemente da lógica dos contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel fundamental na implementação técnica. Mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido a ações de desenvolvimento do sistema.
Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum de projeto Web3, são considerados uma área de alto risco criminal atual devido à sua natureza de aposta intrínseca de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada".
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: armadilhas legais ocultas nos mecanismos de incentivo
A natureza encoberta deste crime reside no fato de que ele frequentemente aparece sob a forma de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" e "comissões para nós. Para os projetos Web3, as comissões, a fragmentação e as recompensas por convite tornaram-se quase uma configuração padrão, o que pode facilmente levar desenvolvedores técnicos e operadores a um erro de percepção.
Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:
"Recompensa por trazer pessoas" não é completamente equivalente a um esquema de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos é baseada em "pagamento para entrada + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", mesmo que os técnicos apenas participem do desenvolvimento do sistema de backend, eles podem ser responsabilizados criminalmente devido à sua "indispensabilidade".
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos: A linha vermelha legal da emissão de moedas
Em relação ao ato de "financiamento por emissão de moedas", a posição regulatória do nosso país já está clara. O "anúncio 94" de 2017 indica que o ICO (Oferta Inicial de Moeda) é uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos.
Os modelos comuns de captação ilegal de recursos em projetos Web3 incluem:
Se os desenvolvedores de tecnologia se envolverem profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos, mesmo que não angariem fundos diretamente de fora, podem ser responsabilizados legalmente por criar um ciclo de financiamento e auxiliar em captação de recursos ilegal.
4. Crime de exploração ilegal: foco da regulamentação das transações de criptomoedas
Nos últimos anos, os órgãos judiciais têm aumentado continuamente a repressão aos crimes no campo das moedas estrangeiras, e os projetos Web3 ou "casos do mundo das criptomoedas" são uma das áreas de foco nessa repressão. Isso se deve ao fato de que as moedas virtuais possuem características como "alta liquidez transfronteiriça, alto grau de anonimato e capacidade de contornar a regulamentação", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre o yuan e moedas estrangeiras.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas centrais, como o sistema de correspondência de moedas, módulo de negociação OTC, canal de depósito de moeda fiduciária ou caminhos de retirada, existem riscos legais significativamente elevados.
Ao compreender esses quatro tipos de padrões de risco criminal frequentes, os desenvolvedores de Web3 podem estabelecer um "radar de identificação de risco legal" básico. No entanto, apenas saber onde estão as linhas vermelhas é longe de ser suficiente. Como fazer uma avaliação preliminar rapidamente ao enfrentar novos projetos, como avaliar os riscos legais potenciais com base em seu papel, e quais experiências práticas e conselhos de conformidade podem ajudar os desenvolvedores a se prepararem com antecedência, essas questões precisam ser discutidas e respondidas mais detalhadamente.