Plataforma de encriptação russa encerrada, fundos na cadeia congelados em grande escala
Recentemente, uma plataforma de troca de criptomoedas centralizada na Rússia foi fechada à força por autoridades de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de fundos relacionados a essa plataforma foi congelada na cadeia. Este evento destaca os riscos que a indústria Web3 enfrenta, especialmente as potenciais ameaças associadas a certos stablecoins.
Esta bolsa russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela em abril de 2022, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados na dark web, grupos de ransomware e hackers.
Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolverem-se em conspiração de lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Alega-se que a plataforma processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que a plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro para organizações de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.
Com o início das operações de prisão offline, ocorreu um grande congelamento de fundos na cadeia. Esta ação foi executada por agências de segurança dos EUA em conjunto com um emissor de encriptação. De acordo com os dados de monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e as informações divulgadas pela própria plataforma, esta atividade de aplicação da lei congelou, pelo menos, encriptação no valor de 28 milhões de dólares.
Vale a pena notar que este congelamento na cadeia não é diretamente direcionado aos endereços de carteiras quentes da bolsa, mas sim a um grande número de endereços de transferência e acúmulo de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes da prisão, os envolvidos ou sua equipe retiraram uma grande quantia de fundos das principais plataformas de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, transferiram novamente para outras plataformas de negociação.
Através da análise das atividades na cadeia de endereços congelados, os pesquisadores descobriram que a exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a origem dos fundos de um endereço congelado era a carteira quente de saques de uma plataforma de pagamento ou de troca, e antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outras plataformas de negociação centralizadas. Outro endereço congelado tinha várias associações com usuários da exchange, plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
Esta situação indica que, além das atividades de congelamento na cadeia, se as entidades centralizadas realizarem controle de riscos sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos por razões de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem os fundos relacionados à liquidez. Este evento mais uma vez lembra os profissionais do Web3 que precisam prestar muita atenção aos riscos potenciais, especialmente às ameaças relacionadas a certos stablecoins.
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FloorPriceWatcher
· 08-09 17:50
Mais um que foi espancado e não aprende a lição...
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ChainSpy
· 08-09 07:56
Mais um caiu, os pequenos exchanges estão realmente um a um a falir.
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OnchainFortuneTeller
· 08-07 04:48
艹 Verdadeiramente, achar que a lavagem de dinheiro é uma brincadeira.
A exchange de encriptação da Rússia foi fechada e 28 milhões de dólares em moeda estável foram congelados.
Plataforma de encriptação russa encerrada, fundos na cadeia congelados em grande escala
Recentemente, uma plataforma de troca de criptomoedas centralizada na Rússia foi fechada à força por autoridades de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de fundos relacionados a essa plataforma foi congelada na cadeia. Este evento destaca os riscos que a indústria Web3 enfrenta, especialmente as potenciais ameaças associadas a certos stablecoins.
Esta bolsa russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela em abril de 2022, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados na dark web, grupos de ransomware e hackers.
Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolverem-se em conspiração de lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Alega-se que a plataforma processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que a plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro para organizações de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.
Com o início das operações de prisão offline, ocorreu um grande congelamento de fundos na cadeia. Esta ação foi executada por agências de segurança dos EUA em conjunto com um emissor de encriptação. De acordo com os dados de monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e as informações divulgadas pela própria plataforma, esta atividade de aplicação da lei congelou, pelo menos, encriptação no valor de 28 milhões de dólares.
Vale a pena notar que este congelamento na cadeia não é diretamente direcionado aos endereços de carteiras quentes da bolsa, mas sim a um grande número de endereços de transferência e acúmulo de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes da prisão, os envolvidos ou sua equipe retiraram uma grande quantia de fundos das principais plataformas de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, transferiram novamente para outras plataformas de negociação.
Através da análise das atividades na cadeia de endereços congelados, os pesquisadores descobriram que a exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a origem dos fundos de um endereço congelado era a carteira quente de saques de uma plataforma de pagamento ou de troca, e antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outras plataformas de negociação centralizadas. Outro endereço congelado tinha várias associações com usuários da exchange, plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
Esta situação indica que, além das atividades de congelamento na cadeia, se as entidades centralizadas realizarem controle de riscos sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos por razões de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem os fundos relacionados à liquidez. Este evento mais uma vez lembra os profissionais do Web3 que precisam prestar muita atenção aos riscos potenciais, especialmente às ameaças relacionadas a certos stablecoins.