Ativos de criptografia e dark web: um novo terreno para atividades criminosas
Ativos de criptografia desde a sua criação, devido à sua alta secretividade e capacidade de transação transfronteiriça, são frequentemente associados pelo público ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. Na verdade, o dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road", conhecido como "e-commerce da versão obscura", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados dark web cresceram em um movimento inverso. De acordo com uma plataforma de dados, as atividades do mercado dark web em 2020 duplicaram em relação a 2019.
Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram vendidas publicamente no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maior parte dos dados realmente correspondia, e suspeita-se que o Zoom tenha sofrido um ataque de força bruta. Este evento destacou as deficiências do Zoom na proteção da privacidade dos usuários.
No comércio no dark web, os Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. No último ano, apenas o Bitcoin registrou mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado do dark web. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também aparecem frequentemente em transações ilegais.
Entre 2018 e 2020, vários grandes incidentes de violação de dados de usuários foram expostos no dark web, envolvendo plataformas sociais, grupos hoteleiros, sistemas educacionais e vários outros setores. Esses dados frequentemente são vendidos no dark web usando Ativos de criptografia como meio de transação.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas. No entanto, isso também apresenta grandes desafios para as autoridades na rastreação e combate às atividades criminosas.
Os hackers costumam usar métodos complexos de lavagem de dinheiro, como utilizar serviços de troca de moeda digital para converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online, e depois trocá-los por moeda fiduciária. Eles também usam serviços de mistura e técnicas de desvio para ocultar o fluxo de fundos.
Diante desses desafios, torna-se especialmente importante estabelecer um sistema regulatório sólido:
Aplicar a tecnologia KYT (Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.
Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, departamentos de aplicação da lei e bolsas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um mecanismo de supervisão transfronteiriço.
Desempenhar o papel das empresas de segurança especializadas, ajudando na investigação e na coleta de provas.
Uma empresa de segurança tem monitorado continuamente atividades relevantes através do seu sistema de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, e ajudou a investigar mais de 40 casos de crime envolvendo Ativos de criptografia.
Existem diferentes opiniões na sociedade sobre crimes na dark web. Os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada, enquanto os otimistas acreditam que se pode aprender com isso e melhorar a aplicação da tecnologia. De qualquer forma, não podemos ignorar os riscos associados aos crimes com Ativos de criptografia, ao mesmo tempo em que devemos prestar atenção às suas potenciais aplicações positivas.
No futuro, a cooperação internacional próxima e a aplicação eficaz da tecnologia serão fundamentais para regular os Ativos de criptografia. Devemos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia e, ao mesmo tempo, evitar que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Transações na dark web disparam: Bitcoin atinge um volume de transações anual superior a 1 bilhão de dólares, enfrentando novos desafios regulatórios.
Ativos de criptografia e dark web: um novo terreno para atividades criminosas
Ativos de criptografia desde a sua criação, devido à sua alta secretividade e capacidade de transação transfronteiriça, são frequentemente associados pelo público ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. Na verdade, o dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road", conhecido como "e-commerce da versão obscura", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados dark web cresceram em um movimento inverso. De acordo com uma plataforma de dados, as atividades do mercado dark web em 2020 duplicaram em relação a 2019.
Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram vendidas publicamente no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maior parte dos dados realmente correspondia, e suspeita-se que o Zoom tenha sofrido um ataque de força bruta. Este evento destacou as deficiências do Zoom na proteção da privacidade dos usuários.
No comércio no dark web, os Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. No último ano, apenas o Bitcoin registrou mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado do dark web. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também aparecem frequentemente em transações ilegais.
Entre 2018 e 2020, vários grandes incidentes de violação de dados de usuários foram expostos no dark web, envolvendo plataformas sociais, grupos hoteleiros, sistemas educacionais e vários outros setores. Esses dados frequentemente são vendidos no dark web usando Ativos de criptografia como meio de transação.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas. No entanto, isso também apresenta grandes desafios para as autoridades na rastreação e combate às atividades criminosas.
Os hackers costumam usar métodos complexos de lavagem de dinheiro, como utilizar serviços de troca de moeda digital para converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online, e depois trocá-los por moeda fiduciária. Eles também usam serviços de mistura e técnicas de desvio para ocultar o fluxo de fundos.
Diante desses desafios, torna-se especialmente importante estabelecer um sistema regulatório sólido:
Uma empresa de segurança tem monitorado continuamente atividades relevantes através do seu sistema de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, e ajudou a investigar mais de 40 casos de crime envolvendo Ativos de criptografia.
Existem diferentes opiniões na sociedade sobre crimes na dark web. Os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada, enquanto os otimistas acreditam que se pode aprender com isso e melhorar a aplicação da tecnologia. De qualquer forma, não podemos ignorar os riscos associados aos crimes com Ativos de criptografia, ao mesmo tempo em que devemos prestar atenção às suas potenciais aplicações positivas.
No futuro, a cooperação internacional próxima e a aplicação eficaz da tecnologia serão fundamentais para regular os Ativos de criptografia. Devemos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia e, ao mesmo tempo, evitar que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.