Фон

В последнем выпуске нашего Руководство для начинающих по безопасности Web3, мы обсудили типичные мошеннические схемы среди воздушных капель и риски, с которыми пользователи могут столкнуться при запросе воздушных капель. Недавно команда AML SlowMist заметила значительный рост числа пользователей, ставших жертвами мошеннических схем майнинговых пулов при рассмотрении отчетов о кражах MistTrack от жертв. Поэтому в этом выпуске мы рассмотрим несколько распространенных мошеннических схем майнинговых пулов и предложим рекомендации по безопасности, чтобы помочь пользователям избежать этих ловушек.

Прием и переключение

Фальшивые мошеннические пулы майнинга особенно ориентированы на новых пользователей Web3. Мошенники используют ограниченные знания новичков о криптовалютном рынке и их желание получить высокую прибыль, чтобы обмануть их и заставить инвестировать деньги. Эти мошенничества часто основаны на предположении, что "средства должны оставаться в пуле некоторое время для получения прибыли", что затрудняет пользователям быстро понять, что их обманули. Под влиянием мошенников пользователи могут продолжать инвестировать больше денег в надежде на более высокую прибыль. Когда пользователи больше не могут вносить средства, мошенники могут угрожать, что они не смогут вернуть свою первоначальную инвестицию, вызывая у пользователей непрерывные убытки под давлением.

Потерпевшие сообщают, что мошенники выдают себя за авторитетные биржи в Telegram, чтобы создавать мошеннические группы. В таких группах могут быть тысячи и даже десятки тысяч участников, что легко может усыпить бдительность людей. Многие пользователи, когда ищут официальные аккаунты в Telegram, используют количество участников группы как критерий для оценки легитимности аккаунта. Хотя правда, что у официальных групп обычно больше участников, данная логика не всегда работает в обратном направлении. Трудно поверить, что мошенники создадут группу с десятками тысяч участников только для обмана нескольких человек, и даже «болтовня» внутри группы является частью приманки. Особенно следует отметить, что в группе с более чем пятьюдесятью тысячами участников, если онлайн менее сотни, пользователи могут почувствовать что-то подозрительное, сравнивая это с другими группами схожего размера.

Для начинающих мошенники предлагают подробные инструкции по проверке статуса стейкинга майнингового пула, загрузке кошелька и переводу средств на адрес контракта мошенника. Создавая иллюзию прибыльного ликвидного майнинга, мошенники заманивают пользователей к инвестированию. После перевода денег на адрес контракта пользователи получают кэшбэк, что побуждает их инвестировать еще больше, думая, что заработают больше. Именно это и хотят мошенники, и в конечном итоге все средства, которые пользователи инвестируют, крадутся мошенниками.

Еще хуже то, что некоторые мошенники возвращают поддельные токены в качестве возмещения. Недальновидные новые пользователи считают, что получили настоящее возмещение, только чтобы выяснить, когда они пытаются торговать этими токенами, что они фальшивые и бесценные.

Другой вид мошенничества заключается в обмане пользователей, позволяющем злоумышленникам украсть их средства. Под вымышленными предлогами мошенники объявляют о "суперузле майнинга" и приглашают пользователей присоединиться. Нажав на фишинговую ссылку в предоставленных инструкциях, пользователи вводятся в заблуждение и авторизуют злонамеренные транзакции, что приводит к краже их средств.

В ещё одной схеме мошенники сначала заманивают пользователей на мошенническую платформу и манипулируют данными, чтобы создать ложное чувство "прибыли". Эта прибыль видна только на платформе и не отражает реального увеличения активов. На этом этапе пользователи уже обмануты предполагаемым инвестиционным мастерством мошенников. Затем мошенники приглашают пользователей присоединиться к деятельности майнингового пула, требуя им ежедневно вносить 5% или 8% от общих активов в USDT, чтобы поддерживать активность майнингового пула. Под давлением "если вы не будете продолжать вкладывать, вы не сможете вернуть свой основной вклад", пользователи продолжают вносить деньги на счета, контролируемые мошенниками. Теперь ясно, что в этой ситуации пользователи должны вносить больше USDT каждый день, чем в предыдущий день.

Рассмотрев эти фальшивые майнинговые пулы, становится очевидным, что, хотя эти мошеннические схемы не включают в себя передовые технологии, их новаторские стратегии и кажущиеся законными процессы очень вводят в заблуждение новых пользователей Web3, делая их легкой добычей для неопытных пользователей, которые попадают в эти ловушки.

Краткое изложение

В этом издании мы проанализировали несколько общих типов мошеннических схем с фейковыми майнинговыми пулами с надеждой помочь пользователям оставаться бдительными и избегать становления жертвами подобных схем. Мы также предлагаем несколько советов по безопасности, чтобы помочь пользователям укрепить свою защиту:

• Будьте осторожны с нереалистичными доходами: Если инвестиционная возможность обещает доходы, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, часто это мошенничество.
• Избегайте излишних авторизаций: воздержитесь от щелчков по неизвестным ссылкам и непроизвольного предоставления разрешений.
• Поддерживайте скептическое отношение: Тщательно проверяйте подлинность групп и не оценивайте их надежность исключительно на основе количества участников. Всегда относитесь скептически к любым операциям, связанным с передачей средств, и дважды проверяйте законность действий из разных источников.

Disclaimer：

1. Эта статья взята из [SlowMist Technology] , Все авторские права принадлежат оригинальному автору [ Команда безопасности SlowMist]. Если есть возражения против этой публикации, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они оперативно справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно взглядами автора и не представляют собой инвестиционных советов.
3. Команда gate Learn перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены, если не указано иное.