2024 год является важной вехой для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры индустрии достигли исторического максимума, однако преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. В этой статье, анализируя масштабы основных типов криптопреступлений, рассматривается влияние мер по соблюдению законодательства на масштаб преступной индустрии и призывается к вниманию со стороны отрасли и правительства к угрозам, связанным с криптопреступностью.
Ситуация с преступлениями в области криптовалют по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковых адресах, используемых для получения, передачи и хранения стейблкоинов в сети Ethereum и Tron, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема транзакций со стейблкоинами за год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С 2021 по 2024 год доля USDT в сети TRON оставалась основной. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum выросла.
Масштабы онлайн-гемблинга продолжают расти
В 2024 году объем средств на онлайн-гемблинговых платформах и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими субъектами, его применение в сфере онлайн-гемблинга продолжает расти.
Масштабы черного и серого рынка не уменьшаются
В 2024 году в сетях Ethereum и TRON адреса, связанные с черной и серой экономикой, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше уровня 2023 года, и объемы торгов за эти два года значительно превышают объемы 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению криптовалютных сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги по обеспечению на всех этапах. Например, объем бизнеса одной из таких платформ в четвертом квартале 2024 года уже расширился до 2,64 миллиарда долларов США.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стабильных монет, связанных с мошеннической деятельностью в блокчейне, стремительно возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной, так как статистика ограничена методами учета со стороны компаний по обеспечению безопасности и ростом уровня мошенничества со стороны незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкойнах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что правоохранительная деятельность и регулирующее законодательство последних лет эффективно сдерживают отмывание денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на горячих кошельках основных централизованных криптовалютных торговых платформ показал, что объем средств, полученных от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса, однако на некоторых платформах доля этих средств значительно снизилась в последнее время, что может быть результатом их усилий по соблюдению нормативных требований.
Активность заморозки стейблкоинов на блокчейне значительно увеличилась
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Некоторые крупные компании-эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем объем заморозки за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в 2024 году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что криптопреступная деятельность в сети была активной несколько лет назад, но только в 2024 году начала эффективно пресекаться.
Тенденции санкций
Министерство финансов США, Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) начали сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. Объем средств на блокчейн-адресах, связанных с объектами санкций, достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижался. Однако для преступных группировок, которые используют эту инфраструктуру для незаконной деятельности, эффективность регулирующих мер ограничена.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств и борьбы с незаконной деятельностью.
Анализ средств на адресах виртуальной платформы торговли активами (VATP) и внебиржевой торговой платформы (VAOTC), обслуживающих клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих в регион, резко сократилась, что свидетельствует о том, что после введения нормативной политики торговля стабильными монетами, связанными с рисковыми активами, была эффективно подавлена.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3 и важным годом, когда основные экономики начнут серьезно относиться к этой отрасли. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности по-прежнему значительны, сверху вниз внедряемые регуляторные нормы и снизу вверх развивающаяся саморегуляция отрасли уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. У нас есть основание верить, что отрасль ждет более безопасное и надежное будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidationKing
· 08-08 19:26
Ха, снова пишу о серьезной ситуации в отрасли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... эти крипто-мошенничества как подача гнилого вагю ничего не подозревающим обеденным. необходимо лучшие протоколы доказательства свежести fr fr
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
лmao предсказал этот паттерн месяцы назад... высокий tvl = больше рогов впереди
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
обречено, высокий риск 6000 миллиардов, манипуляторы рынком сильно заигрались
2024 год в отрасли Web3: Анализ тенденций шифрования преступности и эффективности регулирования
Милestones и вызовы Web3 индустрии 2024 года
2024 год является важной вехой для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры индустрии достигли исторического максимума, однако преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. В этой статье, анализируя масштабы основных типов криптопреступлений, рассматривается влияние мер по соблюдению законодательства на масштаб преступной индустрии и призывается к вниманию со стороны отрасли и правительства к угрозам, связанным с криптопреступностью.
Ситуация с преступлениями в области криптовалют по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковых адресах, используемых для получения, передачи и хранения стейблкоинов в сети Ethereum и Tron, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема транзакций со стейблкоинами за год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
С 2021 по 2024 год доля USDT в сети TRON оставалась основной. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum выросла.
Масштабы онлайн-гемблинга продолжают расти
В 2024 году объем средств на онлайн-гемблинговых платформах и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими субъектами, его применение в сфере онлайн-гемблинга продолжает расти.
Масштабы черного и серого рынка не уменьшаются
В 2024 году в сетях Ethereum и TRON адреса, связанные с черной и серой экономикой, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше уровня 2023 года, и объемы торгов за эти два года значительно превышают объемы 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению криптовалютных сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги по обеспечению на всех этапах. Например, объем бизнеса одной из таких платформ в четвертом квартале 2024 года уже расширился до 2,64 миллиарда долларов США.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стабильных монет, связанных с мошеннической деятельностью в блокчейне, стремительно возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако эта тенденция роста может быть не совсем точной, так как статистика ограничена методами учета со стороны компаний по обеспечению безопасности и ростом уровня мошенничества со стороны незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкойнах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что правоохранительная деятельность и регулирующее законодательство последних лет эффективно сдерживают отмывание денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на горячих кошельках основных централизованных криптовалютных торговых платформ показал, что объем средств, полученных от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса, однако на некоторых платформах доля этих средств значительно снизилась в последнее время, что может быть результатом их усилий по соблюдению нормативных требований.
Активность заморозки стейблкоинов на блокчейне значительно увеличилась
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Некоторые крупные компании-эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем объем заморозки за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в 2024 году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что криптопреступная деятельность в сети была активной несколько лет назад, но только в 2024 году начала эффективно пресекаться.
Тенденции санкций
Министерство финансов США, Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) начали сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. Объем средств на блокчейн-адресах, связанных с объектами санкций, достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижался. Однако для преступных группировок, которые используют эту инфраструктуру для незаконной деятельности, эффективность регулирующих мер ограничена.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств и борьбы с незаконной деятельностью.
Анализ средств на адресах виртуальной платформы торговли активами (VATP) и внебиржевой торговой платформы (VAOTC), обслуживающих клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих в регион, резко сократилась, что свидетельствует о том, что после введения нормативной политики торговля стабильными монетами, связанными с рисковыми активами, была эффективно подавлена.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3 и важным годом, когда основные экономики начнут серьезно относиться к этой отрасли. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности по-прежнему значительны, сверху вниз внедряемые регуляторные нормы и снизу вверх развивающаяся саморегуляция отрасли уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. У нас есть основание верить, что отрасль ждет более безопасное и надежное будущее.