Недавно дело, связанное с отмыванием миллиардов биткойнов, привлекло широкое внимание. Женщина-китайка, работающая курьером в Великобритании, была привлечена к суду по подозрению в отмывании денег; сумма дела огромна, и обстоятельства запутаны. С появлением новых деталей источник незаконно полученных средств постепенно становится ясным — это дело о незаконном привлечении общественных вкладов компанией Tianjin Lantian Ge Rui.
Британские судебные органы раскрыли, что главный преступник дела «Грэй Скай» обменял похищенные деньги на биткойны и сбежал в Великобританию, используя женщину-доставщика для отмывания средств. В настоящее время британская сторона изъяла и заморозила биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, всего 61 000 монет.
В данной статье на основе практического опыта подробно рассматриваются конкретные пути кросс-бардного возврата шифрования активов, предлагая идеи для восстановления убытков жертв дела Лантянь Грэй.
Обзор дела: от мошенничества на миллиарды до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь некий с кем-то в Тяньцзине основал компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии" и начал продавать обществу ( в основном пожилым людям ) так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты, обещая максимальную годовую доходность в 300%. За короткое время, благодаря модели пирамиды, компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что некто Чэнь уже в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов и имеет представление о шифровании валют. Именно увидев "преимущества" биткойна в области перевода средств и отмывания денег, Чэнь в период отсутствия регулирования значительно привлек средства, конвертировав их в биткойны.
В 2017 году, после преступления, Чэнь Сяосюнь успешно сбежал в Великобританию, подделав личность. Чтобы обналичить похищенные деньги, он познакомился с женщиной-доставщиком еды и в течение нескольких лет через неё отмывал деньги, делал покупки и т.д., сумма составила несколько миллионов фунтов стерлингов. Однако такое аномальное поведение вскоре привлекло внимание британских регуляторов. В конце концов, британская полиция арестовала эту женщину и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, похищенных Чэнем.
Анализ путей межграничного возврата украденного
В настоящее время прокуратура Великобритании в соответствии с законом подала в Высокий суд заявление о возврате имущества. Для жертв дела Blue Sky Grei есть следующие пути, которые можно рассмотреть:
1. Подать обращение о международном возврате активов в судебные органы нашей страны.
Согласно нашему Закону о международной уголовной юстиции, Министерство юстиции является главным учреждением, ответственным за связи с иностранными государствами и обработку дел, связанных с международной уголовной юстицией. Уголовно-правовое соглашение, подписанное между Китаем и Великобританией в 2013 году, создало правовую основу для трансграничного возврата активов.
Рекомендуется жертвам обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие компетентные органы с соответствующими материалами, чтобы подтвердить, что они являются жертвами дела, и подать заявку на возврат украденных средств и восстановление убытков. В судебной практике Великобритании не так уж много случаев, когда иностранные жертвы успешно возвращали украденные средства. Наша страна также накопила богатый опыт в области транснационального судебного сотрудничества.
2. Рассмотрите возможность подачи гражданского иска самостоятельно.
В некоторых странах жертвы уголовных дел могут восстанавливать свои убытки через гражданский иск. Однако в данном случае такой способ не рекомендуется в качестве первого выбора.
Основная причина в том, что средства, участвующие в деле, были преобразованы из законной валюты в шифрование активов, и пострадавшему очень трудно напрямую доказать свои законные права на эти биткойны. Кроме того, стоимость найма адвоката для подачи иска в Великобритании высока, а неопределенность велика, поэтому необходимо тщательно обдумать.
Заключение
Шифрование активов через границы является крайне сложной задачей. Рекомендуем жертвам проявлять необходимое терпение к нашим судебным органам. В то же время мы будем продолжать следить за ходом дела и предоставлять жертвам своевременные юридические консультации и услуги.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearEatsAll
· 08-10 03:42
Все говорят, что доставка еды не приносит прибыли. Посмотрите, сколько они зарабатывают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
Это просто абсурд, даже курьеры могут отмывать деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
А, это… курьер по доставке еды просто потратил 300 миллиардов, я в шоке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 08-07 04:33
Эта ловушка KYC слишком легкая, даже курьеры могут пройти.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3Educator
· 08-07 04:20
увлекательный случай! напоминает мне мою последнюю лекцию по трансграничной крипто- forensic... но угол с доставщиком, это впервые, если честно
Дело Лантянь Гэруй: 300 миллиардов Биткойн в рамках расследования о возвращении средств: новые вызовы для шифрования активов за пределами страны.
Шифрование активов: анализ дела Blue Sky Grey
Недавно дело, связанное с отмыванием миллиардов биткойнов, привлекло широкое внимание. Женщина-китайка, работающая курьером в Великобритании, была привлечена к суду по подозрению в отмывании денег; сумма дела огромна, и обстоятельства запутаны. С появлением новых деталей источник незаконно полученных средств постепенно становится ясным — это дело о незаконном привлечении общественных вкладов компанией Tianjin Lantian Ge Rui.
Британские судебные органы раскрыли, что главный преступник дела «Грэй Скай» обменял похищенные деньги на биткойны и сбежал в Великобританию, используя женщину-доставщика для отмывания средств. В настоящее время британская сторона изъяла и заморозила биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, всего 61 000 монет.
В данной статье на основе практического опыта подробно рассматриваются конкретные пути кросс-бардного возврата шифрования активов, предлагая идеи для восстановления убытков жертв дела Лантянь Грэй.
Обзор дела: от мошенничества на миллиарды до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года, Цянь некий с кем-то в Тяньцзине основал компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии" и начал продавать обществу ( в основном пожилым людям ) так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты, обещая максимальную годовую доходность в 300%. За короткое время, благодаря модели пирамиды, компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что некто Чэнь уже в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов и имеет представление о шифровании валют. Именно увидев "преимущества" биткойна в области перевода средств и отмывания денег, Чэнь в период отсутствия регулирования значительно привлек средства, конвертировав их в биткойны.
В 2017 году, после преступления, Чэнь Сяосюнь успешно сбежал в Великобританию, подделав личность. Чтобы обналичить похищенные деньги, он познакомился с женщиной-доставщиком еды и в течение нескольких лет через неё отмывал деньги, делал покупки и т.д., сумма составила несколько миллионов фунтов стерлингов. Однако такое аномальное поведение вскоре привлекло внимание британских регуляторов. В конце концов, британская полиция арестовала эту женщину и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, похищенных Чэнем.
Анализ путей межграничного возврата украденного
В настоящее время прокуратура Великобритании в соответствии с законом подала в Высокий суд заявление о возврате имущества. Для жертв дела Blue Sky Grei есть следующие пути, которые можно рассмотреть:
1. Подать обращение о международном возврате активов в судебные органы нашей страны.
Согласно нашему Закону о международной уголовной юстиции, Министерство юстиции является главным учреждением, ответственным за связи с иностранными государствами и обработку дел, связанных с международной уголовной юстицией. Уголовно-правовое соглашение, подписанное между Китаем и Великобританией в 2013 году, создало правовую основу для трансграничного возврата активов.
Рекомендуется жертвам обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие компетентные органы с соответствующими материалами, чтобы подтвердить, что они являются жертвами дела, и подать заявку на возврат украденных средств и восстановление убытков. В судебной практике Великобритании не так уж много случаев, когда иностранные жертвы успешно возвращали украденные средства. Наша страна также накопила богатый опыт в области транснационального судебного сотрудничества.
2. Рассмотрите возможность подачи гражданского иска самостоятельно.
В некоторых странах жертвы уголовных дел могут восстанавливать свои убытки через гражданский иск. Однако в данном случае такой способ не рекомендуется в качестве первого выбора.
Основная причина в том, что средства, участвующие в деле, были преобразованы из законной валюты в шифрование активов, и пострадавшему очень трудно напрямую доказать свои законные права на эти биткойны. Кроме того, стоимость найма адвоката для подачи иска в Великобритании высока, а неопределенность велика, поэтому необходимо тщательно обдумать.
Заключение
Шифрование активов через границы является крайне сложной задачей. Рекомендуем жертвам проявлять необходимое терпение к нашим судебным органам. В то же время мы будем продолжать следить за ходом дела и предоставлять жертвам своевременные юридические консультации и услуги.