Российская платформа шифрования была закрыта, в блокчейне средства массово заморожены
Недавно одна из централизованных платформ шифрования в России была принудительно закрыта международными правоохранительными органами, а ее соучредитель был арестован. В то же время значительная сумма средств, связанных с этой платформой, была заморожена в блокчейне. Этот инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкивается индустрия Web3, особенно потенциальные угрозы, связанные с некоторыми стейблкоинами.
Эта российская биржа, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей и хакерами.
В марте этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против соучредителя данной платформы и его партнеров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по переводу средств. Утверждается, что эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что данная платформа ранее предоставляла услуги по отмыванию денег северокорейским хакерским группам, российским олигархам и нескольким группам программ-вымогателей.
С началом оффлайн-арестов в блокчейне также произошло массовое замораживание средств. Эта операция была проведена американскими Sicherheitsdienst и одним из эмитентов стейблкоинов. Согласно данным мониторинга блокчейн-аналитической компании и информации, раскрытой самой биржей, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено средств на сумму не менее 28 миллионов долларов в стейблкоинах.
Следует отметить, что текущая заморозка в блокчейне не направлена непосредственно на адреса горячего кошелька биржи, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом подозреваемый или его команда вывели значительные суммы из основных платформ шифрования и платежных систем, а после высокоавтоматизированной очистки средств снова перевели их на другие торговые платформы.
Анализируя активность замороженных адресов в блокчейне, исследователи обнаружили, что эта биржа активно использовала централизованные адреса в процессе отмывания средств. Например, источником средств одного замороженного адреса является горячий кошелек для вывода средств с какого-либо платежного или торгового платформы, а перед замораживанием этот адрес перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой замороженный адрес имеет множество связей с пользователями биржи, платежными платформами и даже онлайн-игровыми платформами.
Эта ситуация указывает на то, что, помимо замораживания активности в блокчейне, соответствующие централизованные организации могут при оценке рисков пользователей, получающих такие средства, из соображений соблюдения требований, затронуть невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства. Это событие вновь напоминает работникам Web3 о необходимости уделять повышенное внимание потенциальным рискам, особенно угрозам, связанным с некоторыми стабильными монетами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FloorPriceWatcher
· 08-09 17:50
Еще один, кто не запоминает после удара...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSpy
· 08-09 07:56
Снова закрылся один, маленькие биржи действительно одна за другой терпят крах.
Российская криптобиржа была закрыта, 28 миллионов долларов стейблкоина заморожены
Российская платформа шифрования была закрыта, в блокчейне средства массово заморожены
Недавно одна из централизованных платформ шифрования в России была принудительно закрыта международными правоохранительными органами, а ее соучредитель был арестован. В то же время значительная сумма средств, связанных с этой платформой, была заморожена в блокчейне. Этот инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкивается индустрия Web3, особенно потенциальные угрозы, связанные с некоторыми стейблкоинами.
Эта российская биржа, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей и хакерами.
В марте этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против соучредителя данной платформы и его партнеров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по переводу средств. Утверждается, что эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что данная платформа ранее предоставляла услуги по отмыванию денег северокорейским хакерским группам, российским олигархам и нескольким группам программ-вымогателей.
С началом оффлайн-арестов в блокчейне также произошло массовое замораживание средств. Эта операция была проведена американскими Sicherheitsdienst и одним из эмитентов стейблкоинов. Согласно данным мониторинга блокчейн-аналитической компании и информации, раскрытой самой биржей, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено средств на сумму не менее 28 миллионов долларов в стейблкоинах.
Следует отметить, что текущая заморозка в блокчейне не направлена непосредственно на адреса горячего кошелька биржи, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом подозреваемый или его команда вывели значительные суммы из основных платформ шифрования и платежных систем, а после высокоавтоматизированной очистки средств снова перевели их на другие торговые платформы.
Анализируя активность замороженных адресов в блокчейне, исследователи обнаружили, что эта биржа активно использовала централизованные адреса в процессе отмывания средств. Например, источником средств одного замороженного адреса является горячий кошелек для вывода средств с какого-либо платежного или торгового платформы, а перед замораживанием этот адрес перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой замороженный адрес имеет множество связей с пользователями биржи, платежными платформами и даже онлайн-игровыми платформами.
Эта ситуация указывает на то, что, помимо замораживания активности в блокчейне, соответствующие централизованные организации могут при оценке рисков пользователей, получающих такие средства, из соображений соблюдения требований, затронуть невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства. Это событие вновь напоминает работникам Web3 о необходимости уделять повышенное внимание потенциальным рискам, особенно угрозам, связанным с некоторыми стабильными монетами.