Главный обвиняемый в краже Биткойна стал свидетелем на процессе по отмыванию денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов криптоактивов, похищенных с одной из торговых платформ. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние отчёты показывают, что Лихтенштейн в настоящее время участвует в судебном разбирательстве по делу об Отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют, в качестве правительственного свидетеля. Почему же mastermind кражи криптовалюты на сумму 4.5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем в суде по делу об Отмывании денег? Давайте вспомним предысторию этого дела об Отмывании денег с использованием виртуальных токенов.
Обзор событий
Чтобы облегчить понимание, мы представим хронологию этого хакерского инцидента следующим образом:
2016 год: Супруги Лихтенштейн украли Биткойн на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из торговых платформ, но тогда их не поймали.
Апрель 2021 года: Федеральное бюро расследований арестовало главного оператора сервиса смешивания криптовалют Романа Стрингова.
2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей платформы признал свою вину.
1 февраля 2022 года: Кошелек адреса правительства США получил около 94643,3 Биткойн.
Февраль 2022 года: Пара из Лихтенштейна была арестована.
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги из Лихтенштейна признали, что они могли получать доступ к системе одной из торговых платформ на протяжении многих месяцев и похитили средства на сумму несколько сотен миллионов долларов. Они неоднократно использовали услуги смешивания криптовалют для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.
От главного преступника до федерального свидетеля
В недавних показаниях Лихтенштейн заявил, что они использовали сервисы смешивания криптовалют примерно 10 раз для Отмывания денег, после чего перешли к другим сервисам смешивания, которые, по его мнению, были лучше. Он отметил, что использование сервисов смешивания составляет лишь небольшую часть его общей деятельности по Отмыванию денег, а большая часть средств вносится на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на идентификационные данные, приобретенные через даркнет.
Лихтенштейн утверждает, что никогда не общался напрямую с оператором этой криптовалютной службы смешивания Стрингхофом и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег с использованием этой криптовалютной смешивающей услуги, в результате чего было отмыто более 1,2 миллиона Биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступили с темной сети и связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с властями США и раскрыл правду по делу. Короче говоря, эта пара занималась отмыванием денег через некоторые криптовалютные смешивающие сервисы, и в результате подтвердилось, что этот сервис действительно может использоваться для отмывания денег, а они теперь стали свидетелями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года суд все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решение.
Аналогично, работа других криптовалютных миксеров также привлекает внимание регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ввела санкции против некоторых операторов Биткойн-миксеров, наложив на них гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
В связи с подобными событиями, вот несколько рекомендаций по отмыванию денег:
Внедрение строгих правил KYC и AML: провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей прохождения полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие действующим нормам.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы реального времени для обнаружения и анализа подозрительной торговой активности, включая информацию о сумме сделок, частоте, источнике и месте назначения.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регуляторами для проведения расследования.
Укрепление сотрудничества и обмена: Провайдеры услуг виртуальных активов должны активно сотрудничать с охранными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
Съедая внутри, ты становишься предателем, да? Поворачиваешься и становишься доносчиком.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ProductManager
· 08-07 06:22
интересный поворот... конверсия с perp на witness показывает пиковое соответствие продукта и рынка для сделок о признании вины, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
Копка предательства предназначена для смягчения наказания?
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xInsomnia
· 08-07 05:54
Ну, ладно, чтобы спастись, можно сказать что угодно.
45 миллиардов долларов США Биткойн кражи главарь стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег
Главный обвиняемый в краже Биткойна стал свидетелем на процессе по отмыванию денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов криптоактивов, похищенных с одной из торговых платформ. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние отчёты показывают, что Лихтенштейн в настоящее время участвует в судебном разбирательстве по делу об Отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют, в качестве правительственного свидетеля. Почему же mastermind кражи криптовалюты на сумму 4.5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем в суде по делу об Отмывании денег? Давайте вспомним предысторию этого дела об Отмывании денег с использованием виртуальных токенов.
Обзор событий
Чтобы облегчить понимание, мы представим хронологию этого хакерского инцидента следующим образом:
2016 год: Супруги Лихтенштейн украли Биткойн на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из торговых платформ, но тогда их не поймали.
Апрель 2021 года: Федеральное бюро расследований арестовало главного оператора сервиса смешивания криптовалют Романа Стрингова.
2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей платформы признал свою вину.
1 февраля 2022 года: Кошелек адреса правительства США получил около 94643,3 Биткойн.
Февраль 2022 года: Пара из Лихтенштейна была арестована.
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги из Лихтенштейна признали, что они могли получать доступ к системе одной из торговых платформ на протяжении многих месяцев и похитили средства на сумму несколько сотен миллионов долларов. Они неоднократно использовали услуги смешивания криптовалют для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.
От главного преступника до федерального свидетеля
В недавних показаниях Лихтенштейн заявил, что они использовали сервисы смешивания криптовалют примерно 10 раз для Отмывания денег, после чего перешли к другим сервисам смешивания, которые, по его мнению, были лучше. Он отметил, что использование сервисов смешивания составляет лишь небольшую часть его общей деятельности по Отмыванию денег, а большая часть средств вносится на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на идентификационные данные, приобретенные через даркнет.
Лихтенштейн утверждает, что никогда не общался напрямую с оператором этой криптовалютной службы смешивания Стрингхофом и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег с использованием этой криптовалютной смешивающей услуги, в результате чего было отмыто более 1,2 миллиона Биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступили с темной сети и связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с властями США и раскрыл правду по делу. Короче говоря, эта пара занималась отмыванием денег через некоторые криптовалютные смешивающие сервисы, и в результате подтвердилось, что этот сервис действительно может использоваться для отмывания денег, а они теперь стали свидетелями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года суд все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решение.
Аналогично, работа других криптовалютных миксеров также привлекает внимание регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ввела санкции против некоторых операторов Биткойн-миксеров, наложив на них гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению валютных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
В связи с подобными событиями, вот несколько рекомендаций по отмыванию денег:
Внедрение строгих правил KYC и AML: провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей прохождения полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие действующим нормам.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы реального времени для обнаружения и анализа подозрительной торговой активности, включая информацию о сумме сделок, частоте, источнике и месте назначения.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регуляторами для проведения расследования.
Укрепление сотрудничества и обмена: Провайдеры услуг виртуальных активов должны активно сотрудничать с охранными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся стратегии отмывания денег преступников.