Промывание глаз с инвестициями в виртуальные деньги: остерегайтесь "новой бутылки с старым вином"
В последнее время "Синькангцзя" стал热门话题 в социальных сетях и инвестиционных группах. Как стало известно, платформа активна с 2023 года и ведет свою деятельность под именем "Китайский филиал Дубайской золотой биржи". Изначально использовавшие инвестиции в фьючерсы на нефть в качестве прикрытия, они позже переключились на "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "Виртуальные деньги" для привлечения инвесторов. Участники должны заплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, платформа использует структуру, подобную "военной", с механизмом возврата между разными уровнями.
26 июня этого года компания Синькангя полностью закрыла каналы вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, и сумма вовлеченных средств составляет около 18 миллиардов. Более того, вызывает беспокойство, что эти средства могли быть переведены и "промывание глаз" через виртуальные деньги USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) опубликовала заявление, в котором ясно указано, что DGCX не создала никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств на материковом Китае также выдали предупреждение о Синьканьцзя.
Анализ с юридической точки зрения
Хотя в настоящее время нет официальных органов, которые бы официально признали незаконный характер XinKangJia, согласно существующей информации, модель работы этой платформы, вероятно, включает организацию и руководство преступной деятельностью, связанной с многослойным маркетингом, или преступлениями, связанными с незаконным привлечением средств (особенно это может составлять преступление, связанное с мошенничеством при привлечении средств).
Если судебные органы квалифицируют это как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, инвесторы столкнутся с жестокой реальностью: в текущей судебной практике дела о финансовых пирамидах обычно считаются без пострадавших, а вовлеченные средства чаще всего конфискуются в пользу государства. Хотя такой подход упрощает судебные процедуры, защита прав инвесторов явно недостаточна.
Анализ сложности возврата средств
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконно полученные доходы"
Согласно действующему законодательству и судебной практике, как только действие признается незаконным или преступным, связанные с ним средства обычно рассматриваются как "незаконные доходы" или "преступные инструменты", подлежат конфискации, замораживанию и задержанию, а в конечном итоге подлежат поступлению в государственный бюджет.
Юридическая защита общего экономического порядка имеет приоритет.
Судебные органы, рассматривая подобные дела, ставят перед собой первоочередную задачу борьбы с преступностью и поддержания финансового порядка. Даже если намерения инвестора были благими, объективно это может способствовать расширению платформы, поэтому требования о возврате средств часто трудно поддержать.
Трудности с возвратом активов
Многие подобные платформы часто переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги до того, как их начнут проверять, в результате чего фактически остаётся крайне мало активов, которые можно вернуть.
Хотя в отдельных случаях суды принимают решения о возврате инвестиционных средств, это не означает, что в будущем судебная практика будет такой же. Китай не является страной прецедентного права, и в настоящее время судебная практика в основном основана на конфискации.
Специальные риски инвестирования в USDT
Еще одной особенностью дела Синькангцзя является то, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако такая практика несет множество рисков в правовой среде материкового Китая:
Виртуальные деньги交易不受法律保护
С 2017 года Китай занимает четкую позицию против виртуальных денег. Инвестиции инвесторов в USDT, биткойн и другие токены не защищены в рамках китайской правовой системы.
Признание имущественной принадлежности не равно поддержке торговли
Некоторые решения, хотя и признают свойства виртуальных денег как имущества, но это ограничивается уголовным правом и не означает, что их торговля или инвестиционная деятельность легальна.
Обработка имущества, связанного с виртуальными деньгами
Даже если активы, связанные с делом, представляют собой такие виртуальные деньги, как USDT, судебные органы все равно будут в соответствии с законом замораживать и конфисковывать их, а после осуждения конфисковывать как незаконно приобретенные.
Заключение
Дело "Синьканцзя" вновь предупреждает нас о том, что инвестиционные проекты в области виртуальных денег под вывесками "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины" часто по своей сути являются просто новыми формами промывания глаз. В рамках действующей правовой системы Китая инвестиции в виртуальные деньги не только не защищены законом, но участники также могут нести юридическую ответственность за "участие в сетевом маркетинге" или "содействие отмыванию денег".
面对 Виртуальные деньги 和高收益的诱惑，投资者应当：
Будьте осторожны с обещаниями "гарантированной прибыли"
Держитесь подальше от моделей "привлечения людей" и "возврата комиссии"
Осторожно относитесь к "инвестиционным гуру" или "финансовым учителям" в интернете.
Сообщайте в соответствующие органы о подозрительных платформах своевременно
Инвестиции требуют осторожности, соответствие нормам и безопасность всегда должны быть первостепенными факторами. Надеюсь, каждый инвестор сможет быть внимательным, сохранить свои активы и избегать различных инвестиционных ловушек.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Виртуальные деньги промывание глаз вновь появились: событие с Синьканьцзя предупреждает о рисках инвестирования в USDT
Промывание глаз с инвестициями в виртуальные деньги: остерегайтесь "новой бутылки с старым вином"
В последнее время "Синькангцзя" стал热门话题 в социальных сетях и инвестиционных группах. Как стало известно, платформа активна с 2023 года и ведет свою деятельность под именем "Китайский филиал Дубайской золотой биржи". Изначально использовавшие инвестиции в фьючерсы на нефть в качестве прикрытия, они позже переключились на "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "Виртуальные деньги" для привлечения инвесторов. Участники должны заплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, платформа использует структуру, подобную "военной", с механизмом возврата между разными уровнями.
26 июня этого года компания Синькангя полностью закрыла каналы вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, и сумма вовлеченных средств составляет около 18 миллиардов. Более того, вызывает беспокойство, что эти средства могли быть переведены и "промывание глаз" через виртуальные деньги USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) опубликовала заявление, в котором ясно указано, что DGCX не создала никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств на материковом Китае также выдали предупреждение о Синьканьцзя.
Анализ с юридической точки зрения
Хотя в настоящее время нет официальных органов, которые бы официально признали незаконный характер XinKangJia, согласно существующей информации, модель работы этой платформы, вероятно, включает организацию и руководство преступной деятельностью, связанной с многослойным маркетингом, или преступлениями, связанными с незаконным привлечением средств (особенно это может составлять преступление, связанное с мошенничеством при привлечении средств).
Если судебные органы квалифицируют это как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, инвесторы столкнутся с жестокой реальностью: в текущей судебной практике дела о финансовых пирамидах обычно считаются без пострадавших, а вовлеченные средства чаще всего конфискуются в пользу государства. Хотя такой подход упрощает судебные процедуры, защита прав инвесторов явно недостаточна.
Анализ сложности возврата средств
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконно полученные доходы" Согласно действующему законодательству и судебной практике, как только действие признается незаконным или преступным, связанные с ним средства обычно рассматриваются как "незаконные доходы" или "преступные инструменты", подлежат конфискации, замораживанию и задержанию, а в конечном итоге подлежат поступлению в государственный бюджет.
Юридическая защита общего экономического порядка имеет приоритет. Судебные органы, рассматривая подобные дела, ставят перед собой первоочередную задачу борьбы с преступностью и поддержания финансового порядка. Даже если намерения инвестора были благими, объективно это может способствовать расширению платформы, поэтому требования о возврате средств часто трудно поддержать.
Трудности с возвратом активов Многие подобные платформы часто переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги до того, как их начнут проверять, в результате чего фактически остаётся крайне мало активов, которые можно вернуть.
Хотя в отдельных случаях суды принимают решения о возврате инвестиционных средств, это не означает, что в будущем судебная практика будет такой же. Китай не является страной прецедентного права, и в настоящее время судебная практика в основном основана на конфискации.
Специальные риски инвестирования в USDT
Еще одной особенностью дела Синькангцзя является то, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако такая практика несет множество рисков в правовой среде материкового Китая:
Виртуальные деньги交易不受法律保护 С 2017 года Китай занимает четкую позицию против виртуальных денег. Инвестиции инвесторов в USDT, биткойн и другие токены не защищены в рамках китайской правовой системы.
Признание имущественной принадлежности не равно поддержке торговли Некоторые решения, хотя и признают свойства виртуальных денег как имущества, но это ограничивается уголовным правом и не означает, что их торговля или инвестиционная деятельность легальна.
Обработка имущества, связанного с виртуальными деньгами Даже если активы, связанные с делом, представляют собой такие виртуальные деньги, как USDT, судебные органы все равно будут в соответствии с законом замораживать и конфисковывать их, а после осуждения конфисковывать как незаконно приобретенные.
Заключение
Дело "Синьканцзя" вновь предупреждает нас о том, что инвестиционные проекты в области виртуальных денег под вывесками "блокчейн", "USDT", "майнинговые машины" часто по своей сути являются просто новыми формами промывания глаз. В рамках действующей правовой системы Китая инвестиции в виртуальные деньги не только не защищены законом, но участники также могут нести юридическую ответственность за "участие в сетевом маркетинге" или "содействие отмыванию денег".
面对 Виртуальные деньги 和高收益的诱惑，投资者应当：
Инвестиции требуют осторожности, соответствие нормам и безопасность всегда должны быть первостепенными факторами. Надеюсь, каждый инвестор сможет быть внимательным, сохранить свои активы и избегать различных инвестиционных ловушек.