Руководство по предотвращению юридических рисков для разработчиков Web3: анализ четырех высокорисковых модельных проектов
Предприниматели и профессионалы Web3 часто ошибочно полагают, что регистрация проекта за границей и развертывание серверов за границей обеспечивают "естественную юридическую соответствие". Тем не менее, ключ к соблюдению норм заключается в бизнес-модели, финансовой структуре и реальной деятельности проекта, а не в поверхностной архитектуре офшора. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять больше внимания юридическим границам проекта и уголовным рискам соблюдения норм.
В данной статье будет подробно проанализировано четыре типа высокочастотных правонарушений в области Web3, что поможет разработчикам развить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы и оборота токенов. Если удастся на ранней стадии выявить и избежать этих высокорисковых типов проектов, можно будет избежать большинства уголовных юридических рисков.
1. Преступление открытия казино: скрытые ловушки GameFi и блокчейн-игр
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются высокорискованной зоной, в которую разработчики технологий могут легко попасть, особенно часто встречаются в GameFi или системах цепочки игр. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, включают:
Децентрализованные приложения (DApp) в сфере азартных игр
Онлайн-казино, использующее USDT или другие виртуальные валюты для ставок
Блокчейн-игра с логикой случайных игровых механик, таких как лотерея, открытие коробок и слепые коробки.
Поскольку создание замкнутого цикла азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации. Даже если они не являются операторами платформы, их действия по разработке системы могут повлечь за собой ответственность соучастника.
Блокчейн-игры GameFi, как распространённая форма в проектах Web3, из-за своей естественной азартной природы "пополнение - случайный игровой процесс - вывод средств" рассматриваются как актуальная зона высокого уголовного риска.
2. Организация и руководство преступлением, связанным с мошенничеством: юридические ловушки, скрывающиеся в системе стимулов
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто проявляется в виде "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов" и "вознаграждений для узлов". Для проектов Web3 вознаграждения, фрагментация и бонусы за приглашение практически стали стандартной конфигурацией, что может привести к недопониманию среди технических разработчиков и операторов.
Распространенные модели проектов, похожих на многослойный маркетинг, включают:
Воздушные монеты или токены платформы, получаемые через "плату за получение инвестиционных прав"
Многоуровневая структура вознаграждений, привлечение людей для получения вознаграждений, развитие нижестоящих.
Нodal plan/посольская механика: получать доход за счет "человеческих ресурсов", не полагаясь на сам продукт или услугу.
"Возврат средств за привлечение клиентов" не является полностью аналогичным мошенничеству, но как только структура стимулов основывается на "платеже за вход + многоуровневые комиссии + пирамидальная структура", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
3. Преступление незаконного привлечения средств от населения/мошенничество при сборе средств: юридическая красная линия финансирования через выпуск токенов
Отношение нашего государства к такому явлению, как "финансирование через выпуск токенов", давно стало ясным. "94-й公告" 2017 года указывает, что ICO (первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в таких преступных действиях, как незаконное привлечение капитала.
В веб3-проектах часто встречаются схемы, связанные с незаконным сбором средств:
Выпуск и финансирование токенов без разрешения финансового регулирования
Обещание высокой доходности, статических дивидендов, гарантированного выкупа
Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинговые машины
Создание фонда, выплата токенов или баллов внутри платформы
Если технические разработчики глубоко участвуют в системах выпуска токенов, логике возврата средств от майнинга, структуре обмена баллов и другим модулям, даже если они не проводят прямую募集 средств, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание финансового замкнутого круга и содействие незаконному привлечению средств.
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3 или «дела криптовалют» становятся одним из приоритетных направлений борьбы. Это связано с тем, что виртуальные монеты обладают такими свойствами, как "высокая трансакционная ликвидность, высокая анонимность, возможность обхода регулирования", что делает их основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранные валюты.
Распространенные высокорисковые действия включают в себя:
Предоставление услуг по расчетам, внебиржевым OTC, обмену токенов и другим функциям
Платформы, осуществляющие операции с фиатными валютами, включая китайский юань, без разрешения.
Предоставление посреднических услуг для свопов между виртуальными валютами и иностранной валютой
Если разработчик отвечает за создание системы свопа криптовалют, модуля OTC, канала для ввода фиатных денег или пути вывода средств и других ключевых компонентов системы, то существует высокий риск юридических последствий.
Понимая эти четыре категории высокочастотных уголовных рисковых моделей, разработчики Web3 могут создать базовый "радар для идентификации юридических рисков". Однако просто знать, где находятся красные линии, далеко не достаточно. Как быстро сделать первоначальную оценку при столкновении с новым проектом, как оценить потенциальные юридические риски, исходя из своей роли, и какие практические советы и рекомендации по соблюдению норм могут помочь разработчикам заранее подготовиться – эти вопросы требуют дальнейшего обсуждения и ответов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
notSatoshi1971
· 08-14 16:41
Соответствие очень трудно, хорошо?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-afe07a92
· 08-13 00:19
Советую всем идти правильным путем
Посмотреть ОригиналОтветить0
MainnetDelayedAgain
· 08-12 02:39
Согласно базе данных, соответствие также является искусством задержки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBandit
· 08-11 17:37
бро... в дни моего майнинга мы никогда не волновались о всей этой юридической чепухе. теперь у всех нервишки шалят из-за соблюдения норм, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
ParanoiaKing
· 08-11 17:31
Все играют в зарубежные карты, после просмотра смеяться до слез.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiHeir
· 08-11 17:21
Согласно данным о происшествиях в блокчейне, юридическое соответствие является самым основным уровнем защиты от рисков. Учитывая это, всем вам следует взять это на заметку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetective
· 08-11 17:16
Так трудно сделать соответствие для нового проекта.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressHunter
· 08-11 17:13
Что случилось за границей? Разве не придется сидеть в тюрьме?
Четыре основных юридических ловушки Web3 проектов: руководство по предотвращению рисков, обязательное к прочтению для разработчиков
Руководство по предотвращению юридических рисков для разработчиков Web3: анализ четырех высокорисковых модельных проектов
Предприниматели и профессионалы Web3 часто ошибочно полагают, что регистрация проекта за границей и развертывание серверов за границей обеспечивают "естественную юридическую соответствие". Тем не менее, ключ к соблюдению норм заключается в бизнес-модели, финансовой структуре и реальной деятельности проекта, а не в поверхностной архитектуре офшора. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять больше внимания юридическим границам проекта и уголовным рискам соблюдения норм.
В данной статье будет подробно проанализировано четыре типа высокочастотных правонарушений в области Web3, что поможет разработчикам развить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы и оборота токенов. Если удастся на ранней стадии выявить и избежать этих высокорисковых типов проектов, можно будет избежать большинства уголовных юридических рисков.
1. Преступление открытия казино: скрытые ловушки GameFi и блокчейн-игр
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются высокорискованной зоной, в которую разработчики технологий могут легко попасть, особенно часто встречаются в GameFi или системах цепочки игр. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, включают:
Поскольку создание замкнутого цикла азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации. Даже если они не являются операторами платформы, их действия по разработке системы могут повлечь за собой ответственность соучастника.
Блокчейн-игры GameFi, как распространённая форма в проектах Web3, из-за своей естественной азартной природы "пополнение - случайный игровой процесс - вывод средств" рассматриваются как актуальная зона высокого уголовного риска.
2. Организация и руководство преступлением, связанным с мошенничеством: юридические ловушки, скрывающиеся в системе стимулов
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто проявляется в виде "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов" и "вознаграждений для узлов". Для проектов Web3 вознаграждения, фрагментация и бонусы за приглашение практически стали стандартной конфигурацией, что может привести к недопониманию среди технических разработчиков и операторов.
Распространенные модели проектов, похожих на многослойный маркетинг, включают:
"Возврат средств за привлечение клиентов" не является полностью аналогичным мошенничеству, но как только структура стимулов основывается на "платеже за вход + многоуровневые комиссии + пирамидальная структура", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за своей "незаменимости".
3. Преступление незаконного привлечения средств от населения/мошенничество при сборе средств: юридическая красная линия финансирования через выпуск токенов
Отношение нашего государства к такому явлению, как "финансирование через выпуск токенов", давно стало ясным. "94-й公告" 2017 года указывает, что ICO (первичное размещение токенов) относится к незаконной финансовой деятельности и подозревается в таких преступных действиях, как незаконное привлечение капитала.
В веб3-проектах часто встречаются схемы, связанные с незаконным сбором средств:
Если технические разработчики глубоко участвуют в системах выпуска токенов, логике возврата средств от майнинга, структуре обмена баллов и другим модулям, даже если они не проводят прямую募集 средств, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание финансового замкнутого круга и содействие незаконному привлечению средств.
4. Преступление нелегальной предпринимательской деятельности: ключевые аспекты регулирования торговли виртуальными валютами
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, а проекты Web3 или «дела криптовалют» становятся одним из приоритетных направлений борьбы. Это связано с тем, что виртуальные монеты обладают такими свойствами, как "высокая трансакционная ликвидность, высокая анонимность, возможность обхода регулирования", что делает их основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранные валюты.
Распространенные высокорисковые действия включают в себя:
Если разработчик отвечает за создание системы свопа криптовалют, модуля OTC, канала для ввода фиатных денег или пути вывода средств и других ключевых компонентов системы, то существует высокий риск юридических последствий.
Понимая эти четыре категории высокочастотных уголовных рисковых моделей, разработчики Web3 могут создать базовый "радар для идентификации юридических рисков". Однако просто знать, где находятся красные линии, далеко не достаточно. Как быстро сделать первоначальную оценку при столкновении с новым проектом, как оценить потенциальные юридические риски, исходя из своей роли, и какие практические советы и рекомендации по соблюдению норм могут помочь разработчикам заранее подготовиться – эти вопросы требуют дальнейшего обсуждения и ответов.