Шифрування активів: аналіз справи Blue Sky Grey

Нещодавно справа, що стосується мільярдного洗фрування біткоїнів, викликала широкий інтерес. Одна британська жінка-китайка, яка працює кур'єром, була притягнена до суду за підозрою у洗фруванні коштів; сума справи є величезною і обставини заплутаними. Зі з'явленням нових деталей джерело незаконних коштів стало поступово зрозумілим - це справа про незаконне залучення публічних вкладів «Тяньцзінь Лантянь Грюй».

Великобританські судові органи розкрили, що головний злочинець справи "Блакитне небо Грей" втік до Великобританії після обміну крадених коштів на біткоїни і використав жінку-кур'єра для відмивання грошей. Наразі британська сторона вилучила та заморозила біткоїни на суму близько 30 млрд юанів, що становить 61 тис. біткоїнів.

Ця стаття буде базуватися на практичному досвіді та детально розгляне конкретні шляхи міжнародного повернення активів, щоб надати ідеї для відшкодування збитків жертвам справи Blue Sky Grace.

Огляд справи: від багатомільярдного шахрайства до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року, певна особа на ім'я Цянь разом з іншими засновниками в Тяньцзіні створив компанію "Лантянь Герай Електронні Технології", яка в основному пропонувала суспільству (, в основному літнім людям ), так звані "продукти короткострокових інвестицій з гарантованим високим доходом", обіцяючи до 300% річних. Всього за кілька років, через розширення в стилі піраміди, компанія відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Варто зазначити, що певний пан Чень ще в 2013 році вже займався видобутком біткоїнів і мав певне розуміння шифрування валют. Саме через те, що він побачив «переваги» біткоїна у сфері переміщення коштів і відмивання грошей, пан Чень у період відсутності регулювання значно накопичив кошти, обмінявши їх на біткоїни.

2017 року, після злочину, особа на ім'я Цянь через підроблену особу успішно втекла до Великобританії. Щоб перетворити незаконно отримані кошти на готівку, Цянь познайомився з однією жінкою-кур'єром, за кілька років через неї відмиваючи гроші і роблячи покупки на суму до кількох мільйонів фунтів стерлінгів. Проте така аномальна поведінка швидко привернула увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція затримала цю жінку та вилучила у Цяня майже всі 61 тисячу біткойнів незаконних коштів.

Аналіз шляхів міжнародного повернення активів

Наразі прокуратура Великобританії відповідно до закону подала позов до Високого суду про повернення активів. Для жертв справи «Блакитне небо Грей» існують такі можливості, які можна розглянути:

1. Заявка на повернення активів за кордоном, подана нашими судовими органами.

Згідно з нашим Законом про міжнародну кримінально-правову допомогу, Міністерство юстиції є основним органом, відповідальним за зв'язки з іноземними державами та вирішення справ міжнародної кримінально-правової допомоги. Угода про кримінально-правову допомогу, підписана Китаєм і Великою Британією в 2013 році, забезпечила правову основу для перетворення та повернення активів через кордон.

Рекомендується жертвам подати відповідні матеріали до Міністерства юстиції нашої країни та інших органів, щоб підтвердити, що вони є потерпілими у справі, і подати заявку на повернення вкрадених коштів. У британській юридичній практиці є чимало випадків, коли іноземні потерпілі успішно повернули вкрадені гроші. Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.

2. Розгляньте можливість самостійного подання цивільного позову

У деяких країнах жертви кримінальних справ можуть повернути вкрадене через цивільний позов. Але у цьому випадку цей спосіб не рекомендується як перший вибір.

Основною причиною є те, що спірні кошти були переведені з законних грошей в шифрування активи, і потерпілим дуже важко безпосередньо довести свої законні права на ці біткоїни. Крім того, наймання адвоката в Великій Британії для подання позову є дуже дорогим, невизначеним та вимагає обережного обмірковування.

Висновок

Шифрування активів на міжнародному рівні є надзвичайно складним завданням. Рекомендуємо жертвам проявити необхідну терплячість до наших судових органів. Водночас ми також будемо продовжувати стежити за розвитком справи, щоб надавати жертвам своєчасні юридичні консультації та послуги.