Російська платформа шифрування була закрита, у блокчейні кошти масово заморожені
Нещодавно одна російська централізована платформа шифрування криптовалют була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновник також був заарештований. Тим часом, значні кошти, пов'язані з цією платформою, були заморожені у блокчейні. Ця подія підкреслює ризики, з якими стикається індустрія Web3, особливо потенційні загрози, пов'язані з певними стабільними монетами.
Ця російська біржа, заснована в 2019 році, тривалий час звинувачується в наданні послуг з відмивання грошей для незаконних діяльностей. У квітні 2022 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало на неї санкції, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів США незаконних транзакцій, пов'язаних з діяльністю на ринку темної мережі, групами-вимагачами та хакерами.
У березні цього року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти співзасновника цієї платформи та його партнерів, звинувативши їх у причетності до змови з відмивання грошей, порушенні американських санкцій та незаконному веденні бізнесу з переказу коштів. Зазначається, що ця біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, серед яких були значні суми кримінальних доходів. Американські органи влади вказали, що ця біржа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп-вимагачів.
З поширенням арештів в офлайн-форматі у блокчейні також відбулися масові замороження коштів. Цю акцію виконали американські безпекові органи спільно з одним з емітентів стабільних монет. Згідно з даними моніторингу компанії з аналізу блокчейнів та інформації, яку самостійно розкрила ця біржа, в результаті цієї правоохоронної діяльності було заморожено стабільні монети на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що це заморожування у блокчейні безпосередньо не стосується адрес гарячих гаманців біржі, а стосується великої кількості адрес-посередників та адрес для накопичення монет, які використовуються для уникнення відстеження коштів. Перед арештом причетні особи або їх команда вивели велику кількість коштів з основних платформ шифрування та платіжних платформ, а після високоефективного автоматизованого очищення коштів знову перевели їх на інші торгові платформи.
Аналізуючи діяльність заморожених адрес у блокчейні, дослідники виявили, що ця платформа значно використовувала адреси централізованих суб'єктів під час процесу відмивання коштів. Наприклад, джерело коштів нагору для одного замороженого адреси - це гарячий гаманець для виведення коштів певної платіжної або торгової платформи, а перед замороженням цей адрес частково перевів кошти на інші централізовані торгові платформи. Інша заморожена адреса мала багато зв'язків з користувачами біржі, платіжними платформами та навіть платформами онлайн-азартних ігор.
Ця ситуація свідчить про те, що, окрім замороження активів у блокчейні, відповідні централізовані установи можуть, з огляду на вимоги комплаєнсу, здійснювати ризиковий контроль над користувачами, які отримують такі кошти, що може вплинути на невинних позабіржових трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти. Ця подія ще раз нагадує спеціалістам Web3 про необхідність уважно стежити за потенційними ризиками, особливо загрозами, пов'язаними з певними стабільними монетами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FloorPriceWatcher
· 08-09 17:50
Ще один, кого побили, не навчиться...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainSpy
· 08-09 07:56
Знову одне закрилося, маленькі біржі дійсно закриваються одна за одною.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainFortuneTeller
· 08-07 04:48
艹 Справді вважаєш, що відмивання грошей - це дитячі ігри?
Російська біржа шифрування зазнала закриття, 28 мільйонів доларів стейблкоїн заморожено
Російська платформа шифрування була закрита, у блокчейні кошти масово заморожені
Нещодавно одна російська централізована платформа шифрування криптовалют була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновник також був заарештований. Тим часом, значні кошти, пов'язані з цією платформою, були заморожені у блокчейні. Ця подія підкреслює ризики, з якими стикається індустрія Web3, особливо потенційні загрози, пов'язані з певними стабільними монетами.
Ця російська біржа, заснована в 2019 році, тривалий час звинувачується в наданні послуг з відмивання грошей для незаконних діяльностей. У квітні 2022 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало на неї санкції, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів США незаконних транзакцій, пов'язаних з діяльністю на ринку темної мережі, групами-вимагачами та хакерами.
У березні цього року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти співзасновника цієї платформи та його партнерів, звинувативши їх у причетності до змови з відмивання грошей, порушенні американських санкцій та незаконному веденні бізнесу з переказу коштів. Зазначається, що ця біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, серед яких були значні суми кримінальних доходів. Американські органи влади вказали, що ця біржа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп-вимагачів.
З поширенням арештів в офлайн-форматі у блокчейні також відбулися масові замороження коштів. Цю акцію виконали американські безпекові органи спільно з одним з емітентів стабільних монет. Згідно з даними моніторингу компанії з аналізу блокчейнів та інформації, яку самостійно розкрила ця біржа, в результаті цієї правоохоронної діяльності було заморожено стабільні монети на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що це заморожування у блокчейні безпосередньо не стосується адрес гарячих гаманців біржі, а стосується великої кількості адрес-посередників та адрес для накопичення монет, які використовуються для уникнення відстеження коштів. Перед арештом причетні особи або їх команда вивели велику кількість коштів з основних платформ шифрування та платіжних платформ, а після високоефективного автоматизованого очищення коштів знову перевели їх на інші торгові платформи.
Аналізуючи діяльність заморожених адрес у блокчейні, дослідники виявили, що ця платформа значно використовувала адреси централізованих суб'єктів під час процесу відмивання коштів. Наприклад, джерело коштів нагору для одного замороженого адреси - це гарячий гаманець для виведення коштів певної платіжної або торгової платформи, а перед замороженням цей адрес частково перевів кошти на інші централізовані торгові платформи. Інша заморожена адреса мала багато зв'язків з користувачами біржі, платіжними платформами та навіть платформами онлайн-азартних ігор.
Ця ситуація свідчить про те, що, окрім замороження активів у блокчейні, відповідні централізовані установи можуть, з огляду на вимоги комплаєнсу, здійснювати ризиковий контроль над користувачами, які отримують такі кошти, що може вплинути на невинних позабіржових трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти. Ця подія ще раз нагадує спеціалістам Web3 про необхідність уважно стежити за потенційними ризиками, особливо загрозами, пов'язаними з певними стабільними монетами.