Головний обвинувачений у справі про крадіжку Біткойна став свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей 45 мільярдів доларів США криптоактивів, вкрадених з певної торгової платформи. Ця пара в минулому році визнала свою провину.
Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн наразі виступає як свідок урядової співпраці у справі про відмивання грошей, пов'язану з послугами змішування криптовалюти. Чому організатор викрадення криптовалюти на суму 4,5 мільярда доларів став федеральним свідком у справі про відмивання грошей? Давайте згадаємо про передісторію цієї справи з відмиванням віртуальної монети.
Огляд події
Для зручності розуміння, ми виклали хронологію цього хакерського інциденту наступним чином:
2016 рік: Подружжя Ліхтенштейнів вкрало з певної торгової платформи Біткойн на суму 4,5 мільярда доларів, але тоді не було затримано.
Квітень 2021 року: ФБР заарештувало основного оператора деякої криптовалютної змішувальної служби Романа Стрілінгова.
2021 рік: кілька криптовалютних міксуючих платформ, пов'язаних із відмиванням грошей, були закриті, один з засновників платформи визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: гаманець уряду США отримав величезні кошти в розмірі близько 94643,3 Біткойн.
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було затримано.
Серпень 2023 року: Двоє людей визнали себе винними, їх визнали винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейн визнало, що вони змогли отримати доступ до системи певної торгової платформи протягом кількох місяців, викравши кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували послуги змішування криптовалют для відмивання грошей, а потім перейшли на інші міксери.
Від головного злочинця до федерального свідка
На нещодавньому свідченні Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували певну криптовалюту для послуг змішування для відмивання грошей, після чого перейшли до інших, які, на його думку, були кращими. Він зазначив, що використання послуг змішування становить лише невелику частину їхніх загальних дій з відмивання грошей, більшість коштів зберігалися на облікових записах криптовалютних бірж, зареєстрованих на підроблену особисту інформацію, придбану через темну мережу.
Ліхтенштейн стверджує, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором цього сервісу змішування криптовалюти Стрінговим і не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило цю криптовалютну змішувальну службу у відмиванні понад 1,2 мільйона Біткойн, що на момент угоди оцінювалося приблизно в 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з американськими органами влади та розкрити правду про справу. Коротко кажучи, ця пара займалася відмиванням грошей через певну криптовалютну змішувальну послугу, в результаті чого підтвердилося, що ця послуга дійсно може використовуватися для відмивання грошей, а тепер вони стали свідками.
Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли рішення.
Також робота інших криптовалютних міксерів знаходиться під увагою регуляторів і підлягає санкціям. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала санкції на деяких операторів Біткойн-міксерів, наклавши на них цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів за діяльність незареєстрованих грошових послуг.
Рекомендації щодо запобігання відмиванню грошей
Щодо таких подій, ось деякі рекомендації з боротьби з відмиванням грошей:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Моніторинг торговельної діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілої торговельної діяльності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення тощо.
Встановлення механізму звітності: створення механізму звітності про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка цих звітів та співпраця з регуляторами для проведення розслідувань.
Посилення співпраці та обміну: Провайдери послуг віртуальних активів повинні активно співпрацювати з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінюються стратегії відмивання грошей злочинців.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
Їсти з однієї тарілки, а потім ставати донощиком.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3ProductManager
· 08-07 06:22
цікаве поворот... конверсія з perp на witness демонструє найвищу відповідність продукту ринку для угод про визнання провини, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
Викопування зради - це для зменшення покарання?
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xInsomnia
· 08-07 05:54
Добре, щоб зберегти життя, можна сказати що завгодно.
Основний злочинець у справі про крадіжку Біткойна на суму 4,5 мільярда доларів став ключовим свідком у справі про Відмивання грошей.
Головний обвинувачений у справі про крадіжку Біткойна став свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей 45 мільярдів доларів США криптоактивів, вкрадених з певної торгової платформи. Ця пара в минулому році визнала свою провину.
Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн наразі виступає як свідок урядової співпраці у справі про відмивання грошей, пов'язану з послугами змішування криптовалюти. Чому організатор викрадення криптовалюти на суму 4,5 мільярда доларів став федеральним свідком у справі про відмивання грошей? Давайте згадаємо про передісторію цієї справи з відмиванням віртуальної монети.
Огляд події
Для зручності розуміння, ми виклали хронологію цього хакерського інциденту наступним чином:
2016 рік: Подружжя Ліхтенштейнів вкрало з певної торгової платформи Біткойн на суму 4,5 мільярда доларів, але тоді не було затримано.
Квітень 2021 року: ФБР заарештувало основного оператора деякої криптовалютної змішувальної служби Романа Стрілінгова.
2021 рік: кілька криптовалютних міксуючих платформ, пов'язаних із відмиванням грошей, були закриті, один з засновників платформи визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: гаманець уряду США отримав величезні кошти в розмірі близько 94643,3 Біткойн.
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було затримано.
Серпень 2023 року: Двоє людей визнали себе винними, їх визнали винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейн визнало, що вони змогли отримати доступ до системи певної торгової платформи протягом кількох місяців, викравши кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували послуги змішування криптовалют для відмивання грошей, а потім перейшли на інші міксери.
Від головного злочинця до федерального свідка
На нещодавньому свідченні Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували певну криптовалюту для послуг змішування для відмивання грошей, після чого перейшли до інших, які, на його думку, були кращими. Він зазначив, що використання послуг змішування становить лише невелику частину їхніх загальних дій з відмивання грошей, більшість коштів зберігалися на облікових записах криптовалютних бірж, зареєстрованих на підроблену особисту інформацію, придбану через темну мережу.
Ліхтенштейн стверджує, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором цього сервісу змішування криптовалюти Стрінговим і не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило цю криптовалютну змішувальну службу у відмиванні понад 1,2 мільйона Біткойн, що на момент угоди оцінювалося приблизно в 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з американськими органами влади та розкрити правду про справу. Коротко кажучи, ця пара займалася відмиванням грошей через певну криптовалютну змішувальну послугу, в результаті чого підтвердилося, що ця послуга дійсно може використовуватися для відмивання грошей, а тепер вони стали свідками.
Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли рішення.
Також робота інших криптовалютних міксерів знаходиться під увагою регуляторів і підлягає санкціям. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала санкції на деяких операторів Біткойн-міксерів, наклавши на них цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів за діяльність незареєстрованих грошових послуг.
Рекомендації щодо запобігання відмиванню грошей
Щодо таких подій, ось деякі рекомендації з боротьби з відмиванням грошей:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Моніторинг торговельної діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілої торговельної діяльності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення тощо.
Встановлення механізму звітності: створення механізму звітності про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка цих звітів та співпраця з регуляторами для проведення розслідувань.
Посилення співпраці та обміну: Провайдери послуг віртуальних активів повинні активно співпрацювати з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінюються стратегії відмивання грошей злочинців.