Криптоактиви та даркнет: новий розсадник злочинної діяльності
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій конфіденційності та можливостям міжкордонних транзакцій, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році "Шовковий шлях", який називали "темною версією електронної комерції", був закритий правоохоронними органами. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, обсяг і кількість ринків даркнету зріс всупереч цій тенденції. Згідно з даними певної платформи, активність на ринку даркнету в 2020 році подвоїлася порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується багатьох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 долари, загальна вартість приблизно 10 доларів. Після перевірки виявилося, що більшість даних дійсно збігаються, що свідчить про те, що Zoom, ймовірно, зазнав атаки на базу даних. Ця подія підкреслила недоліки Zoom у захисті конфіденційності користувачів.
У торгівлі на даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. Протягом минулого року лише біткойн встановив рекорд торгівлі на даркнет-ринку, який перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Дезі, Даш та Ефір також часто з'являються в незаконних торгівлях.
З 2018 по 2020 роки кілька масштабних витоків даних користувачів були викриті в даркнеті, охоплюючи соціальні платформи, готельні групи, освітні системи та інші сфери. Ці дані зазвичай продаються в даркнеті за допомогою Криптоактивів.
Криптоактиви стали такими популярними в даркнеті, насамперед тому, що вони не потребують участі третіх фінансових установ, що робить угоди зручними та анонімними. Однак це також створює великі виклики для правоохоронних органів у відстеженні та боротьбі з кримінальною діяльністю.
Хакери зазвичай використовують складні методи відмивання грошей, такі як використання послуг обміну цифрових валют для перетворення Криптоактиви в онлайн-ігрову валюту, а потім в обігову валюту. Вони також використовують послуги змішування монет і технології розподілу, щоб приховати напрямок руху коштів.
!
Перед обличчям цих викликів створення та вдосконалення регуляторної системи стає особливо важливим:
Використання технології KYT (Know Your Transaction) для виявлення підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, встановити механізм транснаціонального регулювання.
Використання ролі професійних безпекових компаній для допомоги в розслідуванні та зборі доказів.
Деяка безпекова компанія постійно моніторить відповідну діяльність через свою систему комплаєнсу з протидії відмиванню коштів та розслідування, а також допомогла в розслідуванні більш ніж 40 кримінальних справ, пов'язаних з Криптоактивами.
Щодо злочинів у даркнеті, суспільство має різні погляди. Песимісти вважають, що технології зловживаються, тоді як оптимісти вважають, що можна отримати досвід і вдосконалити застосування технологій. У будь-якому випадку, ми не можемо ігнорувати ризики, пов'язані зі злочинами з Криптоактивами, а також повинні зосередитися на їх потенційно позитивних застосуваннях.
!
У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне застосування технологій стануть ключем до регулювання Криптоактиви. Ми повинні сприяти здоровому розвитку Криптоактиви, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DecentralizeMe
· 08-15 01:00
Біткойн хороший, але його репутація занадто погана.
даркнет торгівля зросла: річний обсяг торгівлі Біткойн перевищив 1 мільярд доларів, регулятори стикаються з новими викликами
Криптоактиви та даркнет: новий розсадник злочинної діяльності
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій конфіденційності та можливостям міжкордонних транзакцій, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році "Шовковий шлях", який називали "темною версією електронної комерції", був закритий правоохоронними органами. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, обсяг і кількість ринків даркнету зріс всупереч цій тенденції. Згідно з даними певної платформи, активність на ринку даркнету в 2020 році подвоїлася порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується багатьох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 долари, загальна вартість приблизно 10 доларів. Після перевірки виявилося, що більшість даних дійсно збігаються, що свідчить про те, що Zoom, ймовірно, зазнав атаки на базу даних. Ця подія підкреслила недоліки Zoom у захисті конфіденційності користувачів.
У торгівлі на даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. Протягом минулого року лише біткойн встановив рекорд торгівлі на даркнет-ринку, який перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Дезі, Даш та Ефір також часто з'являються в незаконних торгівлях.
З 2018 по 2020 роки кілька масштабних витоків даних користувачів були викриті в даркнеті, охоплюючи соціальні платформи, готельні групи, освітні системи та інші сфери. Ці дані зазвичай продаються в даркнеті за допомогою Криптоактивів.
Криптоактиви стали такими популярними в даркнеті, насамперед тому, що вони не потребують участі третіх фінансових установ, що робить угоди зручними та анонімними. Однак це також створює великі виклики для правоохоронних органів у відстеженні та боротьбі з кримінальною діяльністю.
Хакери зазвичай використовують складні методи відмивання грошей, такі як використання послуг обміну цифрових валют для перетворення Криптоактиви в онлайн-ігрову валюту, а потім в обігову валюту. Вони також використовують послуги змішування монет і технології розподілу, щоб приховати напрямок руху коштів.
!
Перед обличчям цих викликів створення та вдосконалення регуляторної системи стає особливо важливим:
Деяка безпекова компанія постійно моніторить відповідну діяльність через свою систему комплаєнсу з протидії відмиванню коштів та розслідування, а також допомогла в розслідуванні більш ніж 40 кримінальних справ, пов'язаних з Криптоактивами.
Щодо злочинів у даркнеті, суспільство має різні погляди. Песимісти вважають, що технології зловживаються, тоді як оптимісти вважають, що можна отримати досвід і вдосконалити застосування технологій. У будь-якому випадку, ми не можемо ігнорувати ризики, пов'язані зі злочинами з Криптоактивами, а також повинні зосередитися на їх потенційно позитивних застосуваннях.
!
У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне застосування технологій стануть ключем до регулювання Криптоактиви. Ми повинні сприяти здоровому розвитку Криптоактиви, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.